ভারতের আর্থিক নজরদারি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED), অ্যাপ-ভিত্তিক টোকেন, HPZ-এর উপর নির্ভর করে একটি জালিয়াতি প্রকল্পের তদন্তে $1.2 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে৷ একটি অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ অনুসারে প্রকাশিত 29 সেপ্টেম্বর, বেশ কয়েকটি অ্যাপ ব্যবহারকারীদের উচ্চতর রিটার্ন পাওয়ার জন্য HPZ টোকেন কেনার প্রস্তাব দিয়েছে। এবং তদন্তগুলি প্রকাশ করেছে যে”চীনা-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি”কেলেঙ্কারির পিছনে ছিল৷
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে৷ এবং যেহেতু ডিজিটাল সম্পদ দৈনন্দিন জীবনে মূলধারার বিনিময়ের উৎস হয়ে উঠেছে, এটি প্রতারকদের জন্য লোকেদের প্রতারণা করার এবং ক্রিপ্টোতে বেনামে তাদের অর্থ মুছে ফেলার একটি পথ খুলে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, ক্রিপ্টো স্ক্যাম এবং জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা এবং অবৈধ অপারেটরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জাগ্রত করেছে৷
সম্পর্কিত পাঠ: ‘ইথেরিয়াম কিলার’নেটওয়ার্ক হিসাবে সোলানা (এসওএল) মূল্য নাসিকাবাদি আরেকটি বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়
নাগাল্যান্ডের কোহিমার সাইবার ক্রাইম থানায় 2021 সালের অক্টোবরে দায়ের করা এফআইআরটি ভারতীয় আর্থিক নজরদারি সংস্থা ইডি দ্বারা অভিযুক্ত অ্যাপের তদন্ত শুরু করেছিল। অভিযোগে ভুক্তভোগীরা উল্লেখ করেছেন যে এইচপিজেড টোকেন অ্যাপ এবং অন্যান্য অনুরূপ অ্যাপ বিনিয়োগকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ প্রতারণা করেছে। একাধিক অ্যাপ্লিকেশন। কর্তৃপক্ষের মতে কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে লার্টিং প্রাইভেট লিমিটেড, মোবিক্রেড টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যাজিক ডেটা টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, এসিপার্ল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, আলিয়ায়ে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, কমিন নেটওয়ার্ক টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়েক্যাশ টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যাজিক বার্ড টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, এবং বাইতু টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড।
সর্বদা হিসাবে, জালিয়াতরা ব্যবহারকারীদের কাছে বিনিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্ন (ROI) দাবি করেছে এবং জাল করেছে যে HPZ টোকেনে বিনিয়োগ বিটকয়েন মাইনিং মেশিন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের অনুরূপ।
বিটকয়েনের দাম বর্তমানে $19,500 এর উপরে ট্রেড করছে. | উৎস: TradingView.com
থেকে BTCUSD মূল্য চার্ট
এছাড়া, সাধারণ জনগণের অর্থ ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির নাম ছিল ক্যাশহোম, ক্যাশমার্ট এবং ইজিলোন। উল্লেখযোগ্যভাবে, সন্দেহজনক কোম্পানিগুলি অর্থ স্থানান্তরের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থার সাথে পরিষেবা চুক্তি নিষ্পত্তি করেছিল এবং এমনকি এই জাতীয় জাল অ্যাপগুলির সাথে পরিচালনা করা ঋণ পরিষেবাও অফার করেছিল, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
সেই দিন পরে, ৩০ সেপ্টেম্বর, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আরেকটি ফ্রিজের রিপোর্ট করেছে ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ WazirX-এ প্রায় $58,354 মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ। কর্তৃপক্ষের দ্বারা তহবিল বাজেয়াপ্ত করা একটি অভিযোগ মানি লন্ডারিং জুয়া অ্যাপ, ই-নাগেটসের বিরুদ্ধে আসে৷ সংস্থাটি ই-নাগেটস, এর প্রধান আমির খান এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। এটি স্টেবলকয়েন, টিথার, যার মূল্য ডলারে পেগ করা হয় এবং ওয়াজিরএক্সের ইউটিলিটি টোকেন, WRX-এ ব্যবহারকারীদের তহবিল জমা করে।
সম্পর্কিত পাঠ: এই মাসে প্রধান বিটকয়েনের দাম অগ্রিম প্রত্যাশিত, বিশ্লেষক বলেছেন
এর সর্বশেষ জব্দ ই-নাগেটসের তহবিল ইডি আগে বিটকয়েনে $1.2 মিলিয়নের বিশাল পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল। সেই সময়ে, সংস্থাটি প্রকাশ করেছিল যে অ্যাপটি অর্থ পাচারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে তহবিল সংগ্রহের পরে উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছিল। তদন্তে দেখা গেছে যে ই-নাগেটসের লাভের কিছু অংশ বিদেশী অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রতারকরা প্রথমে ওয়াজিরএক্স ব্যবহার করে অবৈধ অর্থকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করে এবং তারপরে বিনান্সে তহবিল স্থানান্তর করে।
Pixabay থেকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি এবং TradingView.com
