Ifølge den seneste undersøgelse foretaget af Chainalysis brugte uvidende brugere omkring 4,6 milliarder dollars på krypto ved at erhverve dem i svigagtige ordninger sidste år, hvor der blev skabt over 1,1 millioner tokens.
Chainalysis’s undersøgelse viser, at omkring 25 % af disse kryptoværdier afspejlede”pumpe”og dump”-tendenser, og langt de fleste af dem var mislykkede, idet deres skabere stjal $30 millioner fra deres ofre.
Baseret på udvekslingstransaktioner var færre end 41.000 af de mere end 1 million tokens i omløb i 2022 blev anset for ikke at have nogen væsentlig indvirkning på kryptovalutamarkedet.
En tabel, der viser den analytiske opdeling og antallet af tokens, der mistænkes for at være svigagtig. Kilde: Chainalysis
They Were All’Rug Pulls’
Et”rug pull”eller”pump and dump”-skema er en slags kryptosvindel. Når tilstrækkeligt mange almindelige mennesker køber ind i en kryptovaluta,”trækker markedsmanipulatorer tæppet”og sælger deres tokens, og de stikker af med investorernes penge.
“Pumpe-og dumpordninger er også blevet almindelige i kryptoverdenen, ” skrev analytikere fra Chainalysis i en rapport offentliggjort torsdag. Det burde ikke komme som en overraskelse for iagttagere af kryptomarkeder, hvor enorme stigninger baseret på rygter og hype hurtigt kan forsvinde.
I 2018 forskede Chainalysis i cryptocurrency-pumpe-og dumpordninger og studerede 175 ondsindede hændelser, der fandt sted. mellem januar 2018 og juli 2019, og opdagede, at disse ordninger genererede en anslået 825 millioner dollars handelsaktivitet.
Mellem 1. januar 2021 og 31. marts 2022 rapporterede over 46.000 personer svindel med kryptovaluta. Alene det år blev det hævdet, at $680 millioner gik tabt til svindlere. I løbet af de første tre måneder af 2022 gik yderligere 329 millioner USD tabt til svindlere.
Pump & Dump – Nemt at udføre?
Kædelyseforskere afslørede, at udbredelsen af tæppetræk i høj grad kan tilskrives den lethed, hvormed dårlige aktører kan introducere nye digitale aktiver og etablere en kunstigt høj pris og markedsværdi for dem”på papiret”ved at udfylde den oprindelige handelsvolumen og kontrollere det cirkulerende udbud..
Ifølge forskerne oplevede 25 %, eller over 10.000, af de tokens, der blev frigivet i 2022, et pristab på 90 % eller mere i løbet af den første uges handel. De understregede, at i det digitale valutarige kan de, der foreslår initiativer, forblive anonyme.
Markedet er blevet rystet af mange højprofilerede anklager om bedrageri i år, herunder påståede ordninger, der involverer FTX og Celsius, og denne seneste undersøgelse på bitcoin-svindel gør ikke meget for at inspirere tillid i branchen.
Krypto samlet markedsværdi på $1 billion på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Risici knyttet til kryptoaktiver
I januar udsendte US Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corp og Office of the Comptroller of the Currency en fælles erklæring, hvori de sagde, at de risici, der er forbundet med digitale aktiver, ikke bør tillades at sprede sig til større finansielt system.
Ifølge en national meningsmåling foretaget i slutningen af sidste år af Crypto Council for Innovation i Washington, D.C., ønsker mere end halvdelen af de vælgere, der har kryptovaluta, handling og beskyttelse mod svindlere.
-Udvalgt billede fra Zipmex
