Η Διεύθυνση Επιβολής έχει παγώσει κρυπτονομίσματα και Tether, ένα διακριτικό Ethereum που είναι συνδεδεμένη με την αξία ενός δολαρίου ΗΠΑ, που ισοδυναμεί με 47,64 lakh Rs σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρόληψη Νόμος περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA). Αυτό προέκυψε μετά από έρευνα που διεξήχθη από το ED εναντίον ενός ατόμου που ονομάζεται Aamir Khan και άλλων που σχετίζονται με την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά , E-nuggets, σύμφωνα με δήλωση της Διεύθυνσης Επιβολής (ΕΔ).
Η ΕΔ ξεκίνησε την έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με βάση ένα FIR που καταχωρήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με διάφορες ενότητες του IPC από το αστυνομικό τμήμα της Park Street στην Καλκούτα εναντίον της Khan και μερικοί άλλοι βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε μια Καλκούτα δικαστήριο.
Διαβάστε επίσης
Ο Khan κυκλοφόρησε μια εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά, το E-Nuggets, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού. Περαιτέρω, μετά τη συλλογή ενός τεράστιου ποσού από το κοινό, ξαφνικά, η απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το πρόσχημα μιας και άλλων δικαιολογιών, ανέφερε η δήλωση.
Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών. Η έρευνα του ED ήρθε στο φως ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το ποσό που κέρδισε μέσω της εφαρμογής τυχερών παιχνιδιών (E-nuggets) χρησιμοποιώντας ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων.
Ποσό που ισοδυναμεί με 47,64 Lakh Rs βρέθηκε στο πορτοφόλι του WazirX (ανταλλαγή κρυπτογράφησης) που ανήκει στον Khan και τους συνεργάτες του και το ίδιο έχει παγώσει στο πλαίσιο του PMLA.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας που διεξήχθη εναντίον του Khan, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις κατοικημένες εγκαταστάσεις 17,32 crore μετρητά.
Το ποσό των 85,91870554 bitcoin που ισοδυναμεί με 16,74,255,7 USD, ισοδύναμο με 13,56 crore, βρέθηκε σε υπόλοιπο στο Το Binance Exchange πάγωσε, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνα.
FacebookTwitterLinkedin
