USA justiitsministeerium (DOJ) teatas Bitzlato krüptovaluutabörsi sulgemisest ja FBI poolt börsi omaniku Anatoli Legkodymovi arreteerimisest. 18. jaanuaril korraldatud otseülekandes paljastasid õiguskaitsebüroo esindajad, et Hongkongis asuv börs oli väidetavalt osa suurest ebaseaduslikust krüptovaluutade võrgustikust, mis on loodud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, rahapesuks ja kuritegude varjamiseks.
„Legkodymov haldas Bitzlatot kõrgtehnoloogilise finantskeskusena, mis tema enda sõnul teenindas „tuntud kelme”, DOJ avaldus.”Bitzlato ei rakendanud USA seadustega nõutud kaitsemeetmeid – tagatisi, mis võimaldavad ametiasutustel avastada ja uurida finantskuritegusid.”
Otseülekandes hoiatasid ametnikud, et kurjategijad, olenemata nende asukohast või elukohast, peavad vastama USA õiguskaitseorganitele.”Ükskõik, kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt – võite eeldada, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis,”väidab DOJ, viidates võimalikule FTX-i Bahama keskusele.
Tõepoolest, teade Bitzlato kohta tuleb ajal, mil õiguskaitseorganid ja reguleerivad asutused seda üha enam kontrollivad. Gemini ja Genesis on mõlemad olnud SEC nõudis seda vaid eelmisel nädalal, koos ülalmainitud FTX-i ja kõigi võetud tasudega asjaosaliste vastu.
DOJ väidab, et Bitzlato aitas aastatel 2018–2022 teha tehinguid, mis hõlmasid illegaalseid rahalisi vahendeid rohkem kui 700 miljoni dollari ulatuses, kuid otseülekande ajal tegi Bitzlatose sildiga rahakottidel oli ainult 11 000 dollarit, võrreldes 6 miljoni dollariga. Isegi haripunktis on selle sündmusega seotud raha maht väike, võrreldes Three Arrows Capital ja muud seotud üksused, keda paljud väidavad, et tegemist on omaette petturidega. See mahu erinevus võib potentsiaalselt nurjata need, kes soovivad selles valdkonnas nõuetekohast õiguskaitset.
