Conform celui mai recent studiu realizat de Chainalysis, utilizatorii fără să știe au cheltuit în valoare de aproximativ 4,6 miliarde USD în cripto, achiziționându-i în scheme frauduloase anul trecut, care au dus la crearea a peste 1,1 milioane de jetoane.
Chainalysis’s studiu arată că aproximativ 25% dintre aceste criptografii au reflectat „pompa și marea majoritate nu au avut succes, creatorii lor furând 30 de milioane de dolari de la victimele lor.
Pe baza tranzacțiilor de schimb, mai puțin de 41.000 din cele peste 1 milion de jetoane în circulație în 2022 au fost considerate a nu avea un impact substanțial asupra pieței criptomonedei.
Un tabel care arată defalcarea analitică și numărul de jetoane suspectate a fi frauduloase. Sursa: Chainalysis
Toți erau „trageri de covoare”
O schemă de „tragere de covor” sau „pump and dump” este un fel de fraudă criptografică. Când destui oameni obișnuiți cumpără într-o criptomonedă, manipulatorii de piață „trag covorul” și își vând jetoanele, câștigând banii investitorilor.
„Schemele de pompare și descărcare au devenit, de asemenea, comune în lumea cripto, ” au scris analiștii de la Chainalysis într-un raport publicat joi. Ar trebui să fie o mică surpriză pentru observatorii piețelor cripto, unde vârfurile uriașe bazate pe zvonuri și hype se pot evapora rapid.
În 2018, Chainalysis a făcut cercetări privind schemele de pompare și descărcare a criptomonedei și a studiat 175 de evenimente rău intenționate care au avut loc. între ianuarie 2018 și iulie 2019, descoperind că aceste scheme au generat o activitate de tranzacționare estimată la 825 de milioane de dolari.
Între 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2022, peste 46.000 de persoane au raportat fraude cu criptomonede. Numai în acel an, s-a susținut că s-au pierdut 680 de milioane de dolari din cauza escrocilor . De-a lungul primelor trei luni ale anului 2022, alte 329 de milioane USD au fost pierdute din cauza fraudătorilor.
Pump & Dump – Ușor de efectuat?
Cercetătorii de la Chainalysis au dezvăluit că prevalența tragerilor de covor este în mare parte atribuită ușurinței cu care actorii răi pot introduce noi active digitale și pot stabili un preț artificial ridicat și o capitalizare de piață pentru acestea „pe hârtie” prin popularea volumului comercial inițial și controlul ofertei circulante..
Conform cercetătorilor, 25%, sau peste 10.000, dintre jetoanele lansate în 2022 au înregistrat o pierdere de preț de 90% sau mai mult în prima săptămână de tranzacționare. Aceștia au subliniat că în domeniul monedei digitale, cei care propun inițiative pot rămâne anonimi.
Piața a fost zguduită de multe acuzații de fraudă importante în acest an, inclusiv presupuse scheme care implică FTX și Celsius, precum și acest ultim studiu. în privința înșelătoriilor cu bitcoin nu face nimic pentru a inspira încredere în industrie.
Capitalizarea totală a pieței cripto la 1 trilion USD pe graficul zilnic | Grafic: TradingView.com
Riscuri legate de activele criptomonede
În ianuarie, Rezerva Federală din SUA, Federal Deposit Insurance Corp și Office of the Controller of the Currency au emis o declarație comună în care spuneau că riscurile asociate activelor digitale nu ar trebui să se permită să se răspândească la sistem financiar mai mare.
Conform unui sondaj național realizat la sfârșitul anului trecut de către Consiliul Crypto pentru Inovare din Washington, D.C., mai mult de jumătate dintre alegătorii care dețin criptomonede doresc acțiune și protecție împotriva fraudătorilor.
-Imagine recomandată de la Zipmex
