Chainalysis tarafından yürütülen en son araştırmaya göre, farkında olmadan kullanıcılar yaklaşık 4,6 milyar dolar değerinde kripto para harcadı ve bunları geçen yıl 1,1 milyondan fazla jetonun yaratıldığı sahtekarlık planlarıyla elde etti.
Chainalysis’in çalışma, bu kriptoların yaklaşık %25’inin”pompayı”yansıttığını gösteriyor ve çöplük” eğilimleri ve bunların büyük çoğunluğu, yaratıcılarının kurbanlarından 30 milyon dolar çalmasıyla başarısız oldu.
Değiş tokuş işlemlerine göre, 2022’de dolaşımda olan 1 milyondan fazla tokenin 41.000’den azı. kripto para piyasası üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı kabul edilmiştir.
Dolandırıcı olduğundan şüphelenilen jetonların analitik dökümünü ve sayısını gösteren bir tablo. Kaynak: Chainalysis
Hepsi”Halı Çeker”di
Bir”halı çekme”veya”pompa ve boşaltma”planı, bir tür kripto dolandırıcılığıdır. Yeterince sıradan insan bir kripto para birimini satın aldığında, piyasa manipülatörleri”halıyı çeker”ve yatırımcıların parasıyla oynayarak jetonlarını satarlar.
“Pump and dump şemaları da kripto dünyasında yaygın hale geldi. Chainalysis’ten analistler Perşembe günü yayınlanan bir raporda yazdı. Söylentilere ve yutturmacaya dayalı büyük artışların hızla buharlaşabileceği kripto pazarlarını izleyenler için bu pek şaşırtıcı gelmemeli.
2018’de Chainalysis, kripto para birimi pompalama ve boşaltma düzenleri hakkında araştırma yaptı ve meydana gelen 175 kötü niyetli olayı inceledi. Ocak 2018 ile Temmuz 2019 arasında, bu planların tahmini 825 milyon ABD doları değerinde ticaret faaliyeti oluşturduğu keşfedildi.
1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2022 arasında 46.000’den fazla kişi kripto para dolandırıcılığı bildirdi. Yalnızca o yıl içinde, dolandırıcılara 680 milyon $ kaybettiği iddia edildi. 2022’nin ilk üç ayı boyunca, dolandırıcılara 329 milyon dolar daha kaybedildi.
Pompa ve Boşaltma – Gerçekleştirmesi Kolay mı?
Chainalysis araştırmacıları, halı çekme yaygınlığının büyük ölçüde, kötü aktörlerin yeni dijital varlıkları tanıtabilme ve ilk ticaret hacmini doldurarak ve dolaşımdaki arzı kontrol ederek”kağıt üzerinde”yapay olarak yüksek bir fiyat ve piyasa değeri oluşturabilme kolaylığına atfedilebileceğini açıkladı..
Araştırmacılara göre, 2022’de piyasaya sürülen tokenlerin %25’i veya 10.000’den fazlası, ticaretin ilk haftasında %90 veya daha fazla fiyat kaybı yaşadı. Dijital para birimi alanında girişim önerenlerin anonim kalabileceğini vurguladılar.
Piyasa, bu yıl FTX ve Celsius’u içeren iddia edilen planlar ve bu son çalışma da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli dolandırıcılık suçlamasıyla sarsıldı. Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili haberler, sektörde güven uyandırmak için çok az şey yapıyor.
Kripto toplam piyasa değeri günlük grafikte 1 trilyon dolarda | Grafik: TradingView.com
Kripto Varlıklara Bağlı Riskler
Ocak ayında, ABD Federal Rezervi, Federal Mevduat Sigorta Şirketi ve Döviz Denetçi Ofisi, dijital varlıklarla ilişkili risklerin dünyaya yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten ortak bir bildiri yayınladı. daha büyük finansal sistem.
Washington, D.C.’de Kripto İnovasyon Konseyi tarafından geçen yıl yapılan ulusal bir ankete göre, kripto para birimine sahip seçmenlerin yarısından fazlası harekete geçmek ve dolandırıcılardan korunmak istiyor.
-Zipmex’ten öne çıkan görsel
