Perkhidmatan Pemeriksaan Pos Amerika Syarikat (USPIS) telah meminta agensi itu untuk menjalankan program latihan cryptocurrency. Audit memfokuskan pada bagaimana agensi itu mengendalikan siasatan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Hasilnya, ia menemui jurang yang signifikan untuk peningkatan oleh agensi dalam urusannya.
Audit meliputi beberapa kes yang berkaitan dengan kripto selama dua tahun, 2019 dan 2020. Ia menunjukkan bahawa terdapat empat kes tertutup yang agensi itu merampas aset digital sebagai bukti penyiasatan. Juga, terdapat sembilan kes lain di bawah pengawasan Program Dana Cryptocurrency USPIS.
Bacaan Berkaitan | El Salvador Menyiapkan Pelancaran Bitcoin Dengan 200 Pemasangan ATM Di Seluruh Negara
Program ini dijalankan untuk menentukan dasar dan piawaian yang akan memberikan pertanggungjawaban semasa penyiasatan terhadap transaksi kripto. Prosedur sedemikian akan menurunkan risiko operasi agensi.
Laporan audit menekankan lagi pentingnya program berdasarkan sifat transaksi kripto tanpa nama. Juga, ia menganggap turun naik nilai kripto, yang dapat membuat gelung untuk pencurian atau penyalahgunaan jika digunakan untuk kegiatan penguatkuasaan undang-undang.
Tidak peduli dengan beberapa kes yang berkaitan dengan kripto, Pejabat Inspektor Jeneral USPIS (OIG ) mengambil pendirian yang pasti pada awal tahun ini.
OIG memastikan bahawa audit yang dilakukan sendiri adalah penting untuk memahami bahawa aset digital dapat menjadi media pertukaran yang diterima untuk transaksi haram. Beberapa aktiviti tersebut merangkumi pencucian wang, penipuan dalam talian, dan kempen ransomware.
Penemuan Dari Audit
Laporan audit untuk aktiviti operasi di bawah keduanya tahun fiskal menunjukkan ketiadaan latihan standard untuk staf USPIS mengenai cryptocurrency.
Ini menunjukkan bahawa pemeriksa USPIS yang terlibat dalam penyiasatan rahsia dan bahkan membeli aset digital melakukan kesalahan. Akibatnya, ada kegagalan sepenuhnya dalam mematuhi arahan yang dimasukkan dalam Program Dana Cryptocurrency.
Namun, ada situasi di mana pemeriksa menggunakan program berkenaan transaksi kripto mereka untuk tujuan penyiasatan. Tetapi audit menunjukkan banyak keadaan undang-undang di mana mustahil untuk menggunakan program ini. Salah satu situasi tersebut ialah apabila vendor crypto menyokong pembayaran dengan aset digital peribadi tertentu.
Situasi seperti ini menuntut pemeriksa meminta dana penyiasatan standard, biasanya dolar A.S. Juga, mereka akan bertanggungjawab untuk penukaran crypto-fiat serta menguruskan dana penyiasatan yang tidak digunakan.
Pasaran cryptocurrency berkembang 2% pada carta harian | Sumber: Crypto Total Market Cap di TradingView.com
Audit yang dipilih jurang komunikasi antara pemeriksa dan pengurusan dari situasi ini. Ini menyiratkan bahawa pengurus program tidak dapat memberikan perincian jumlah kripto untuk tujuan penyiasatan di agensi tersebut.
Juruaudit harus mencari cara untuk mengungkap apakah crypto digunakan atau tidak untuk beberapa kes penyiasatan.
Ini mendorong mereka melakukan carian kata kunci manual untuk beberapa istilah yang berkaitan dengan crypto. Ini membawa kepada penemuan 1.064 kes yang memerlukan tinjauan manual. Oleh itu, laporan audit mengesahkan ketidakmampuan program dalam memenuhi tujuan utamanya.
Volatilitas Cryptocurrency Menjadi Cabaran
Ini terletak pada pemberian bantuan yang tepat kepada pemeriksa dalam menghadapi cabaran turun naik cryptocurrency. Laporan tersebut menyebutkan bahawa kegagalan tersebut menjadikan agensi tersebut rentan terhadap pencurian, salah urus dana persekutuan, dan penyalahgunaan.
Menurut cadangan laporan masa depan, USPIS harus memastikan bahawa program tersebut mempunyai maklumat yang diperlukan. Juga, agensi itu harus memberikan latihan crypto yang komprehensif untuk semua pemeriksa.
Bacaan Berkaitan | President Of El Salvador memetakan rancangan sebelum berlakunya Enakmen Undang-Undang Bitcoin
Selanjutnya, perlu dilakukan pemulihan sepenuhnya terhadap pengurusan data yang digunakan dalam transaksi penyiasatan. Ini akan menyingkirkan data yang tidak tepat atau pendua dan mewujudkan tenaga yang tepat untuk agensi dalam menangani aktiviti yang berkaitan dengan kripto.
Wakil penolong inspektor jeneral di OIG, Margaret McDavid, mendedahkan penglibatan USPIS pada tahun 2019 pembongkaran Pasar Web Gelap Wall Street. Dia mengatakan bahawa ini mengakibatkan penyitaan aset digital bernilai lebih dari $ 25 juta. program Latihan. Audit tersebut memfokuskan kepada bagaimana agensi itu menangani siasatan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Hasilnya, ia menemui jurang yang signifikan untuk diperbaiki oleh agensi dalam urusannya. Audit meliputi beberapa kes yang berkaitan dengan kripto selama dua tahun, […]
