NEW YORK: Pengawal selia sekuriti AS yang paling tinggi pada hari Rabu menuntut pengasas platform pertukaran cryptocurrency BitConnect yang kini sudah tidak berfungsi kerana didakwa berperanan menipu kira-kira $ 2 bilion dari ribuan pelabur runcit. p> Memperluas kes sivil yang diumumkan pada bulan Mei, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS menuduh pengasas BitConnect, Satish Kumbhani, seorang warganegara India, dengan berbohong mengenai kemampuan BitConnect untuk menjana keuntungan, dan melanggar undang-undang pendaftaran yang bertujuan melindungi pelabur.
Dalam tuntutan mahkamah di mahkamah persekutuan Manhattan, SEC juga menuduh penganjur Glenn Arcaro dan firma perusahaannya Future Money Ltd dengan penipuan menerima lebih dari $ 24 juta dalam”komisen rujukan”dan jumlah lain sebagai penyokong utama AS BitConnect.
Arcaro pada hari Rabu mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat jenayah yang berkaitan di hadapan Hakim Majistret AS Mitchell Dembin di San Diego. Hukumannya adalah pada 15 November.
Tuntutan SEC bertujuan untuk menjatuhkan denda, mendapatkan keuntungan yang tidak wajar, dan pelepasan lain.
Ditubuhkan pada tahun 2016, BitConnect membuat token digital yang disebut BitConnect Duit syiling yang boleh ditukar dengan bitcoin, cryptocurrency yang popular.
SEC mengatakan bahawa pelabur dalam”program pinjaman”BitConnect diberitahu bahawa BitConnect menggunakan”bot perdagangan perisian volatiliti”yang dapat menghasilkan pulangan 40% sebulan , dan diberi pulangan rekaan yang menunjukkan keuntungan tahunan sebanyak 3.700%.
Tetapi pengawal selia mengatakan pelabur kehilangan banyak wang mereka setelah harga BitConnect Coin merosot 92% pada 16 Januari 2018.
Pendakwa mengatakan BitConnect menjalankan”buku teks skema Ponzi”dengan membayar pelabur terdahulu dengan wang pelabur baru.
Kumbhani, 35, telah tinggal di Surat, India tetapi keberadaannya tidak diketahui, sementara Arcaro, 44, tinggal di Los Angeles dan memasukkan Wang Masa Depan di Hong Kong, kata pihak berkuasa.
Usaha mengesan Kumbhani tidak berjaya. Peguam Arcaro tidak menanggapi permintaan untuk memberi komen.
SEC menggugat lima penganjur BitConnect yang lain pada 28 Mei.
Ia telah mendapatkan penilaian yang memerlukan dua penganjur, Michael Noble dan Joshua Jeppesen, dan Tunangan Jeppesen untuk membayar lebih dari $ 3.5 juta dan 190 bitcoin. Promotor lain tidak membalas tuntutan tersebut atau tidak diserahkan.
FacebookTwitterLinkedin
