A.S. pegawai dilaporkan sedang menyiasat pertukaran crypto Binance sekali lagi. Pada hari Jumaat, Bloomberg melaporkan bahawa mereka sedang memeriksa kemungkinan manipulasi perdagangan orang dalam dan perdagangan di Binance. Perkembangan ini berpotensi menambahkan lebih banyak tekanan pada pertukaran cryptocurrency yang sudah menghadapi pemeriksaan peraturan di banyak negara.
Penyiasatan Perdagangan Orang Dalam CFTC
A.S. pegawai telah melihat sama ada Binance atau kakitangannya mendapat keuntungan dengan memanfaatkan pelanggannya. Artikel itu menyebut orang yang mengetahui mengenai perkara itu yang tidak mahu identiti mereka didedahkan kerana siasatan itu dirahsiakan. Salah seorang dari mereka mengatakan bahawa penyiasat Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah menghubungi calon saksi dalam beberapa minggu terakhir.
Binance menjalankan operasi perdagangan besar-besaran yang memberi pertukaran pandangan kepada berjuta-juta transaksi. Oleh itu, pihak berkuasa AS mempersoalkan sama ada syarikat itu memanfaatkan akses tersebut, termasuk dengan memperdagangkan pesanan pelanggan sebelum melaksanakannya.
Jumlah had pasaran crypto meningkat kepada $ 2.19 Trilion | Sumber: Cap Pasar Jumlah Crypto dari TradingView.com
“Di Binance, kami mempunyai dasar toleransi sifar untuk perdagangan orang dalam dan kod etika yang ketat berkaitan dengan sebarang jenis tingkah laku yang boleh memberi kesan negatif kepada pelanggan atau industri kami,”kata jurucakap Binance dalam satu kenyataan.
Mereka juga menambah bahawa pasukan keselamatan Binance mempunyai garis panduan lama untuk menyiasat kesalahan. Selain itu, mereka membuat pekerja bertanggungjawab, dengan pemberhentian sebagai akibat minimum.
Seorang jurucakap CFTC enggan memberikan komen.
Siasatan CFTC merangkumi beberapa pegawai yang sama yang menangani kes pengawal selia. terhadap pertukaran crypto BitMEX.
Bacaan Berkaitan | BitMEX Mencapai Perjanjian Dengan CFTC, Mengapa Ini Dapat Menandakan Era Baru Untuk Crypto
Bulan lalu, BitMEX bersetuju untuk membayar $ 100 juta sebagai penyelesaian. CFTC dan Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan menuduh pertukaran membiarkan penduduk A.S. berdagang derivatif. Dan ia tidak mempunyai kawalan anti pencucian wang yang betul.
Masalah Binance And Regulatory
Pertukaran crypto terbesar di dunia telah menangani banyak masalah pematuhan di banyak negara.
Bloomberg melaporkan pada bulan Mac bahawa pertukaran tersebut sedang disiasat oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS. Pengawal selia ingin menentukan sama ada derivatif cryptocurrency dibeli dan dijual oleh warganegara AS di platform Binance. Selepas itu, ada lagi melaporkan pada bulan Mei bahawa Jabatan Kehakiman AS dan IRS juga sedang menyiasat Kumpulan untuk pengubahan wang haram.
Berkaitan Membaca | Pengatur Singapura mengatakan Binance Tidak Berlesen, Makluman Pelabur
Senarai negara yang semakin meningkat menuntut agar bursa berhenti menawarkan perkhidmatan kerana kekurangan lesen yang betul. Thailand, UK, Malaysia, Hong Kong, Itali, Singapura, dan Afrika Selatan adalah beberapa negara di mana Binance menghadapi masalah peraturan.
Pada bulan Julai, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, mengatakan dalam catatan blog bahawa terdapat”fokus berlebihan pada peraturan dalam hal Binance.”Dia juga menekankan dasar Binance untuk mencegah perdagangan orang dalam. Pasukan pematuhan global Binance dan lembaga penasihatnya telah meningkat 500% sejak tahun lalu, tambahnya, dengan rancangan untuk menggandakan ukuran mereka pada akhir 2021.
Bacaan Berkaitan | Binance Hires Bekas Penyiasat IRS, Greg Monahan, di tengah-tengah Kesengsaraan Peraturan
Pada bulan Ogos, bekas penyiasat IRS, Greg Monahan, bergabung dengan Binance sebagai pegawai pelapor pencucian wang global.
Imej unggulan dari PR Newswire, Chart dari TradingView.com
