Agensi membanteras jenayah kewangan India kini mengezum lensanya pada lebih daripada 10 pertukaran mata wang kripto di negara itu untuk perkara yang dipercayai memindahkan lebih daripada 10 bilion rupee secara haram ($125 juta ) luar pesisir.
The Economic Times melaporkan, memetik sumber yang tidak dinamakan, bahawa pertukaran kripto yang belum dinamakan telah digunakan oleh beberapa syarikat sebagai sejenis saluran.
Kini, pertukaran kripto ini dituduh melakukan pengubahan wang haram untuk membuat pembelian yang kemudiannya dihantar ke dompet antarabangsa lain, kebanyakannya dikaitkan dengan tanah besar China.
The laporan telah diumumkan selepas Direktorat Penguatkuasaan (ED) merampas $8 juta dalam aset yang dimiliki oleh salah satu bursa kripto teratas negara (mengikut volum), WazirX, untuk “membantu pihak tertuduh firma aplikasi pinjaman semut.”
Menurut laporan, agensi itu mendakwa WazirX pada 2021 kerana didakwa melanggar Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA).
Imej: Forkast
Perang Crypto: Binance Vs. WazirX
Serbuan baru-baru ini ke atas hartanah seorang eksekutif WazirX, yang mencetuskan pertikaian antara Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao dan pengasas WazirX Nischal Shetty sama ada Binance mengawal bursa India, membawa perhatian kepada siasatan pengubahan wang haram.
Pada hari-hari berikutnya, ED boleh memeriksa pegawai bursa mata wang kripto yang kurang disiasat.
Walaupun agensi itu setakat ini telah membekukan akaun WazirX, “urus niaga yang sama telah berlaku pada yang lain bursa, yang telah dijemput untuk menyertai siasatan, ED menyatakan.
Pertukaran yang dipersoalkan gagal melakukan usaha wajar dan memfailkan laporan transaksi (STR) yang mencurigakan.
Pertukaran ini mesti juga melengkapkan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk setiap pelabur mereka. KYC ialah peraturan yang memerlukan institusi kewangan mengesahkan identiti pelanggan mereka.
Menarik Diri Dengan Cepat Dengan Bau Ketakutan
Pertukaran menegaskan bahawa mereka mematuhi piawaian KYC, walaupun tidak menyerahkan sebarang laporan urus niaga mencurigakan (STR) yang mungkin mendedahkan maklumat tentang anomali pengubahan wang haram.
Ketika penyiasatan berjalan, dikhabarkan bahawa beberapa syarikat mengeluarkan dana mereka di luar negara.
Laporan itu memetik sumber yang biasa dengan situasi yang mendedahkan bahawa sebaik sahaja perniagaan ini mendengar bahawa mereka sedang disiasat, mereka menutup dan menggunakan mata wang digital untuk memindahkan aset ke luar negara.
Sifat industri crypto yang keruh dan tidak terkawal struktur sektor tersebut menawarkan perlindungan yang diperlukan untuk syarikat-syarikat ini menyimpan dana mereka pada akaun asing.
Walaupun hakikatnya ED sedang mencari lebih mendalam ke dalam beberapa pertukaran mata wang kripto untuk pengubahan wang haram, seorang eksekutif industri menjelaskan d bahawa pertukaran adalah “titik kegagalan kedua” dalam jenayah ini, kerana bank tradisional tidak mengetahui di mana dana tersebut.
Jumlah had pasaran Crypto pada $1.1 trilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com Imej pilihan daripada Pikist, Carta daripada TradingView.com
