Peraturan mata wang kripto semakin mencabar di Amerika Syarikat berikutan beberapa kes penipuan dan ranap firma berkaitan kripto. Pengawal selia mengambil langkah yang lebih ketat dengan tindakan keras terhadap skim kripto penipuan. Selain itu, pendakwa raya AS berada di tempat kejadian untuk mengendalikan kes orang berkenaan aktiviti kripto yang menyalahi undang-undang.
Dalam perkembangan baharu, ketua pematuhan OneCoin, Irina Dilkinska, berdepan hukuman penjara 40 tahun atas tuduhan penipuan. Eksekutif itu dituduh terlibat dalam penipuan skim crypto OneCoin.
Pendakwaraya AS Dakwa Dilkinska Berkenaan Penglibatan Dengan Skim Kripto Penipuan
Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat mencaj bekas ketua undang-undang dan pematuhan di OneCoin, Dilkinska, pada 21 Mac Menurut kenyataan itu, Dilkinska menghadapi satu pertuduhan konspirasi dalam melakukan pengubahan wang haram dan satu pertuduhan penipuan wayar. Setiap pertuduhan mempunyai hukuman penjara maksimum 20 tahun.
‘Bacaan Berkaitan: Indeks Ketakutan dan Ketamakan Kripto Melonjak Ke Tinggi 16 Bulan Apabila Bitcoin Mencecah $28,000
Eksekutif itu dituduh terlibat dalam pengubahan wang haram lebih daripada $400 juta hasil daripada firma kripto OneCoin. Selain itu, Dilkinska memusnahkan semua bukti yang memberatkan apabila dia mendapati penahanan seorang konspirator bersama, yang menggambarkan mesej yang membabitkan. Dia menjejaskan jawatannya berkenaan dengan pematuhan Onecoin terhadap undang-undang kawal selia.
Dilkinska dilaporkan bersembunyi di Bulgaria, tempat dia dihantar pulang pada 20 Mac. Menurut laporan daripada Peguam AS Damian Williams, tindakan Dilkinska adalah bertentangan dengan jawatannya.
Williams menyatakan bahawa sebagai Ketua Undang-undang dan Pematuhan, Dilkinska harus memastikan bahawa OneCoin mematuhi semua undang-undang kawal selia. Walau bagaimanapun, dia membantu dalam pengubahan berjuta-juta dolar hasil haram OneCoin melalui firma shell.
Pengasas Bersama OneCoin Dalam Larian Kerana Skim Penipuan
Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood mengasaskan OneCoin pada tahun 2014 sebagai projek yang mendakwa memasarkan token crypto dengan nama yang sama. Walau bagaimanapun, projek itu ialah ditemui sebagai skim piramid penipuan.
Dalam operasinya, OneCoin menawarkan komisen kepada ahli selepas merekrut orang untuk membeli token, sama seperti rangkaian MLM. Beberapa pengawal selia menyatakan bahawa pengasas mencipta projek itu sebagai perniagaan untuk menipu pelabur.
Skim OneCoin berkembang mengikut masa, dengan lebih tiga juta orang melabur di dalamnya. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menjana lebih daripada $6 bilion dalam jualan hasil dan keuntungan operasi. Selepas itu, pengasas OneCoin hilang dengan kebanyakan hasil.
Harga Ethereum melonjak pada carta l ETHUSDT di Tradingview.com
Walau bagaimanapun, pihak berkuasa AS dapat menangkap salah seorang daripada mereka. Menurut laporan Disember DoJ, Greenwood mengaku bersalah atas pelbagai pertuduhan, termasuk penipuan wayar dan pengubahan wang haram. Jadi, dia berdepan hukuman penjara 60 tahun.
Ignatova, juga dikenali sebagai’permaisuri crypto,’telah diburu sejak Oktober 2017, cuba mengelak daripada agensi penguatkuasaan undang-undang. Dia menaiki penerbangan ke Greece 15 hari berikutan waran persekutuan yang dikeluarkan untuk menangkapnya.
Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) disertakan Ignatova dalam Senarai Sepuluh Teratas Paling Dikehendaki pada Jun 2022. Selain itu, FBI menawarkan ganjaran $100,000 untuk maklumat yang akan membawa kepada penahanan’crypto queen.’
Imej yang ditampilkan daripada Pixabay dan carta daripada Tradingview.com
