Menurut Bloomberg laporan, Jabatan Kehakiman (DOJ) A.S. sedang menyiasat bursa kripto terbesar di dunia, Binance, berhubung satu lagi potensi penggunaan aktiviti jenayah yang didakwa. Kali ini, pihak berkuasa A.S. sedang meneliti ejen Rusia menggunakan platform untuk memintas sekatan kewangan.
Dikenakan ke atas negara itu pada 2022 kerana menceroboh Ukraine, Rusia kononnya telah memindahkan wang melalui Binance. Laporan itu memetik lima orang yang biasa dengan perkara itu. Bahagian keselamatan negara DOJ mengetuai siasatan.
Binance Menghadapi Satu Lagi Siasatan Dari A.S.
Setakat ini, pihak berkuasa di A.S. tidak dapat menentukan sama ada Rusia menggunakan platform itu atau sama ada seseorang di dalam Binance membantu negara untuk mengelakkan sekatan. Dalam pengertian itu, DOJ sedang menjalankan dua penyiasatan terhadap syarikat crypto, satu lagi diketuai oleh bahagian jenayah DOJ.
Sebagai dilaporkan tahun lepas, siasatan jenayah terhadap bursa terbesar di dunia boleh melihat syarikat dan eksekutif tertinggi didakwa atas pelanggaran anti-pengubahan wang haram. Syarikat itu kini sedang berbincang dengan DOJ dan pihak berkuasa A.S. untuk menyelesaikan dakwaan ini, termasuk sama ada musuh A.S. menggunakannya untuk memintas sekatan.
Laporan itu memetik kenyataan daripada syarikat berkenaan penyiasatan ini dan pematuhannya terhadap undang-undang antarabangsa:
Pada 2021, Binance melancarkan inisiatif untuk merombak sepenuhnya struktur tadbir urus korporatnya, termasuk membawa masuk bangku eksekutif berpengalaman bertaraf dunia untuk mengubah secara asas cara Binance beroperasi secara global. Dasar kami mengenakan pendekatan toleransi sifar terhadap pendaftaran berganda, identiti tanpa nama dan sumber wang yang tidak jelas,
Hampir semua pengawal selia utama di A.S. memerhatikan Binance atas sebab yang sama, tetapi pertukaran terus cuba membersihkan namanya. Hari ini, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, meraikan penglibatan syarikat dalam penyiasatan yang menahan penjenayah yang didakwa dengan penderaan kanak-kanak, pengedaran dadah dan rasuah awam.
Pertukaran crypto melancarkan dokumentari enam bahagian yang menggambarkan kerjasama dengan pihak berkuasa antarabangsa merentasi pelbagai bidang kuasa. Ketua Pematuhan Jenayah Kewangan syarikat, Tigran Gambaryan, menyatakan perkara berikut tentang kaitan dengan kripto dan aktiviti jenayah:
Mitos bahawa crypto adalah tanpa nama yang membenarkan aktiviti haram sebenarnya adalah sebaliknya. Fakta bahawa urus niaga direkodkan secara terbuka meninggalkan rekod kekal tentang apa yang sebenarnya berlaku. Penyiasat yang menggunakan alat penyiasatan, kuasa penyiasatan mereka, kuasa yang sah untuk meminta maklumat, sebenarnya mempunyai masa yang lebih mudah, dalam banyak kes, mengenal pasti siapa yang menjalankan aktiviti ini berbanding dalam penyiasatan kewangan tradisional.
Harga BTC bergerak ke sisi pada carta harian. Sumber: BTCUSDT Tradingview
Carta daripada Tradingview
