Argentina telah menjadi sarang aktiviti mata wang kripto haram sejak kebelakangan ini. Pihak berkuasa baru-baru ini menahan seorang lelaki berusia 37 tahun yang menyamar sebagai peniaga mata wang kripto. Dia didakwa telah mencuci berjuta-juta dolar untuk kumpulan penjenayah dengan aset kripto.
Skim Pengubahan Wang Haram Berskala Besar
Menurut akhbar tempatan, suspek, yang namanya tidak didedahkan oleh polis, menerima dana ini daripada penipuan yang dilakukan melalui laman web palsu. Pihak berkuasa tempatan dimaklumkan pertukaran yang digunakan untuk memindahkan token, yang mengesan aktiviti mencurigakan pada akaun yang dibuat oleh suspek.
Polis bergerak untuk menjalankan siasatan mereka, yang membawa kepada mendedahkan skim pengubahan wang haram berprofil tinggi yang mengklonkan halaman bank untuk menarik mangsa yang tidak curiga daripada wang hasil titik peluh mereka. Dalam tempoh ini, polis telah berjaya mengenal pasti dan mendakwa kumpulan orang yang menyelaraskan operasi itu, daripada mereka yang meminjamkan nama mereka untuk membuka akaun bank, perekrut dan pasukan yang mengklon halaman web bank.
Bacaan berkaitan: Anugerah SEC AS Merekodkan $279 Juta Kepada Pemberi Maklumat – Lebih Banyak Tindakan Terhadap Firma Kripto?
Siasatan selanjutnya mendedahkan bahawa tahanan itu berjaya mencuci wang sebanyak $11.57 juta. mata wang kripto menggunakan dompet perkakasan. Dompet perkakasan telah menjadi cara ideal penjenayah untuk mencuci wang kerana mudah alih dan mudah diakses. Dompet ini datang dalam bentuk pemacu pen, dan untuk mengakses token yang disimpan dalam dompet keras, ia disambungkan ke komputer, dan frasa benih — kata laluan 12 perkataan — dimasukkan.
Polis juga menyatakan bahawa penahanan suspek utama menamatkan siasatan skim pengubahan wang haram. Pihak berkuasa Argentina telah membanteras jenayah siber, dengan polis melakukan 70 serbuan serentak di seluruh wilayah yang berbeza.
Sisi Gelap Mata Wang Kripto
Walaupun ini boleh dianggap sebagai kemenangan bagi pihak berkuasa, ia sudah pasti meletakkan aset kripto dalam cahaya negatif sekali lagi. Negara seperti Amerika Syarikat dan Eropah telah mengambil langkah tegas untuk mengawal selia kripto sebagai cara pembayaran alternatif, manakala negara lain seperti China dan Nigeria telah melarangnya secara langsung.
Salah satu hujah yang menarik ialah mata wang kripto boleh digunakan untuk aktiviti haram, yang sukar untuk dikesan dan menjadikannya menarik untuk pengubahan wang haram dan jenayah berkaitan kewangan lain. Di samping itu, terdapat peningkatan dalam industri kripto penipuan seperti tarik permaidani, dan eksploitasi kontrak pintar, yang membawa kepada kerugian besar bagi mereka yang terjejas.
Bacaan berkaitan: Penggubal Undang-undang Texas Maju Dengan Bil Mata Wang Digital
Walau bagaimanapun, ramai penyokong kripto percaya bahawa unsur negatif dalam industri adalah minimum, dan kebanyakan kewangan jenayah masih berlaku menggunakan sistem pembayaran fiat. Peraturan yang semakin meningkat dalam industri kripto juga telah mengurangkan jenayah, kerana banyak platform pertukaran diperlukan untuk menjalankan KYC dan proses pematuhan lain. Ini sebahagian besarnya membawa kepada penahanan suspek dalam skim pengubahan wang haram.
Pasangan BTCUSD menuntut semula paras $29K, berdagang pada $29,134 pada carta harian | Sumber: TradingView.com
-Imej Ditampilkan daripada, iStock carta daripada Tradingview
