Het handhavingsdirectoraat heeft cryptovaluta’s en Tether bevroren, een Ethereum-token dat is gekoppeld aan de waarde van een Amerikaanse dollar, gelijk aan Rs 47,64 lakh onder de bepalingen van de Preventie van het witwassen van geld Wet (PMLA). Dit is het gevolg van een onderzoek uitgevoerd door de ED tegen een persoon genaamd Aamir Khan en anderen met betrekking tot de mobiele gaming-applicatie, E-nuggets, volgens een verklaring van het Handhaving Directoraat (ED).
De ED startte het witwasonderzoek op basis van een FIR geregistreerd op 15 februari 2021 onder verschillende secties van IPC door het Park Street politiebureau in Kolkata tegen Khan en een paar anderen op basis van een klacht ingediend door de Federal Bank in een rechtbank in Kolkata.
Lees ook
Khan lanceerde een mobiele gaming-applicatie, namelijk E-Nuggets, die is ontworpen om het publiek op te lichten. Verder, na het verzamelen van een mooi bedrag van het publiek, werd de opname uit de genoemde app plotseling stopgezet onder het voorwendsel van een en ander excuus, aldus de verklaring.
Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist. Uit het ED-onderzoek is gebleken dat de verdachte het via de gaming-app (E-nuggets) verdiende bedrag heeft overgemaakt met behulp van cryptovalutawissel.
Bedrag gelijk aan Rs 47,64 Lakh werd gevonden in de portemonnee van WazirX (crypto-uitwisseling) van Khan en medewerkers en hetzelfde is bevroren onder PMLA.
Eerder, tijdens de zoekactie tegen Khan, werd Rs 17,32 crore contant geld gevonden en in beslag genomen uit het woongebouw.
Het bedrag van 85.91870554 bitcoins gelijk aan $16.74.255,7, gelijk aan Rs 13,56 crore, in evenwicht gevonden op de Binance Exchange, werd bevroren, aldus de verklaring, en er wordt verder onderzoek gedaan.
FacebookTwitterLinkedin
