Creditors van Celsius Network LLC hebben vroeg de hulp van een faillissementsrechter om de identiteit van FTX-gebruikers te achterhalen. De schuldeisers geloven dat deze personen betrokken waren bij”dubieuze cryptocurrency-transacties”die mogelijk de waarde van Celsius’eigen token in het voorgaande jaar hebben beïnvloed.
Celsius Network probeert voornamelijk een dagvaarding uit te voeren om informatie te verkrijgen over bepaalde gebruikers die mogelijk gegevens hebben over”verdachte”handelsactiviteiten gedurende het afgelopen jaar. De schuldeisers streven ernaar om tussen april en augustus informatie te verkrijgen over 10 cryptocurrency-portefeuilles die verband houden met verdachte transacties in de CEL-munt van Celsius.
De transacties in kwestie kunnen een aanzienlijke waarde hebben voor de faillissementszaak van Celsius Network, aangezien sommige werden uitgevoerd toen het platform stopte opnames en vóór de aanvraag van Chapter 11 faillissement.
Dit maakt het voor de schuldeisers van cruciaal belang om informatie te verkrijgen over de gebruikers die betrokken zijn bij de transacties om te onderzoeken of zij de prijs van CEL hebben gemanipuleerd, waardoor Celsius Network verliezen heeft geleden.
De commissie schakelde de diensten van blockchain-consultant Elementus in om verdachte transacties te identificeren. Op 26 april werd het verzoek om dagvaarding ingediend in gerechtelijke documenten.
In de indiening stond:
Elementus identificeerde 947 transacties waarbij een bijna één-op-één-relatie van CEL betrokken was Stortingen en opnames van tokens tussen tien privéportefeuilles en tien door FTX beheerde portefeuilles gedurende drie dagen.
Aanvullende informatie gezocht door Celsius Network
Bepalen of de transacties met CEL werden uitgevoerd het kunstmatig opdrijven van de prijs is cruciaal voor de commissie die de schuldeisers van Celsius Network vertegenwoordigt. Ze hebben verklaard dat de informatie die ze van FTX zoeken nodig is om hun zaak te bewijzen.
Naast de informatie over verdachte transacties, zoekt de commissie ook details over eventuele shortposities die zijn ingenomen op CEL, die van invloed kunnen zijn geweest de prijs is negatief, volgens gerechtelijke documenten.
De schuldeisers denken dat het bepalen van de legitimiteit van de transacties van cruciaal belang is, omdat dit zou kunnen helpen bij het oplossen van een geschil in verband met het faillissement van Celsius Network. De indiening vermeldde ook:
De dagvaardingen vragen om informatie over de identiteiten en gebruikersaccounts van de entiteiten of individuen die geassocieerd zijn met de geïdentificeerde FTX-portemonnees, alle andere FTX-gebruikersaccounts die die individuen of entiteiten hadden, de volledige transactiegeschiedenis van alle gebruikersaccounts geïdentificeerd voor die individuen of entiteiten, de identiteiten en gebruikersaccounts van de entiteiten of individuen die geassocieerd zijn met alle shortposities met betrekking tot CEL Tokens op de FTX Exchange van 1 april 2022 tot 30 augustus 2022.
Het huidige faillissementsplan van Celsius Network waardeert CEL op 20 cent op de aanvraagdatum. De schuldeisers hebben deze waarde echter betwist, daarbij verwijzend naar de verdachte transacties die mogelijk de prijs van het token kunstmatig hebben gemanipuleerd.
Ineengestorte cryptobeurs FTX verkoopt LedgerX, zijn futures-en optiebeurs, en clearinghouse, aan een gelieerde onderneming van Miami International Holdings voor ongeveer $ 50 miljoen. De deal wacht op goedkeuring van de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware, met een hoorzitting gepland voor 4 mei.
Bitcoin werd geprijsd op $29.300 op de eendaagse grafiek | Bron: BTCUSD op TradingView
Uitgelichte afbeelding van Reuters, grafiek van TradingView.com