To tylko kwestia czasu, zanim władze dogonią założyciela BitConnect, Satisha Kumbhaniego i staną przed oskarżeniami przeciwko niemu.
Kumbhani został oskarżony przez federalne władze USA wielka ława przysięgłych za zorganizowanie oszustwa Ponzi w bitcoinach o wartości 2,4 miliarda dolarów.
Został oskarżony o oszustwa związane z przelewami, manipulacje cenami towarów, prowadzenie niezarejestrowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.
Kumbhani również stoi w obliczu spisku, aby zaangażować się na arenie międzynarodowej pranie brudnych pieniędzy, powiedział w piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
36-letni Kumbhani z Hemal w Indiach nadal jest w biegu po porzuceniu programu w 2018 roku. Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, grozi mu do 70 lat za kratkami.
Kumbhani jest oskarżony o oszukiwanie inwestorów w ramach „programu pożyczek kryptowalut” BitConnect, w którym twierdził, że opatentowana przez firmę technologia przyniesie duże korzyści inwestorom obserwując giełdy kryptowalut.
Powiązany artykuł | Rosja powiedziała, że zakaz SWIFT może być równoznaczny z wypowiedzeniem wojny
Założyciel BitConnect posunął się za daleko
Kumbhani i jego współpracownicy promowali „BitConnect Trading Bot” platformy do inwestowania w kryptowaluty ” i „Oprogramowanie zmienności” jako zdolne do generowania gwarantowanych zwrotów poprzez handel na zmienności rynku kryptowalut.
BitConnect był platformą inwestycyjną fałszywych bitcoinów, która rozpoczęła się w 2016 r. i miała szczytową wycenę rynkową wynoszącą 3,5 mld USD, według DOJ.
Po roku założyciel BitConnect zakończył program pożyczkowy, ale zdołał zmanipulować cenę BitConnect Coin (BCC) w taki sposób, aby nadal wydawała się opłacalna. BitConnect Coin osiągnął najwyższy poziom 463,31 USD.
Całkowite krypto kapitalizacja rynkowa 1,883 bln USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
„Przestępczość, w szczególności działalność przestępcza związana z walutą cyfrową, nadal przekracza granice międzynarodowe” Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, stwierdził.
Ponadto Kumbhani i jego współspiskowcy ukryli miejsce pobytu i własność wpływów z oszustwa zebranych od inwestorów przez mieszanie się, jazdę na rowerze, i handlować środkami za pośrednictwem klastra portfeli kryptowalut BitConnect i kilku giełd powiązanych z rynkiem zagranicznym.
Na podstawie aktu oskarżenia Kumbhani ominął amerykańskie standardy sektora finansowego, w tym te zarządzane przez Financial Crimes Enforcement Network, aby uniknąć regulacji prawnych monitorowanie i kontrola oferty bitcoin BitConnect.
Oskarżenie o winę
W czerwcu SEC wszczęła postępowanie przeciwko pięciu domniemanym członkom grupy promocyjnej BitConnect, w tym Trevonowi Brownowi (aka Trevon James), Craigowi Grantowi, Ryanowi Maasenowi , jakiś d Michael „Michael Crypto” Noble.
We wrześniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła Kumbhaniego za jego rolę w programie o wartości 2 miliardów dolarów. On i główny promotor BitConnect, Glenn Aracro, przyznali się do winy.
Arcaro otrzymał część każdej inwestycji dokonanej za pośrednictwem programów pożyczkowych BitConnect jako dyrektor. Zgarnął do 15% na każdej transakcji, gromadząc w sumie prawie 24 miliony dolarów.
DoJ ogłosił w listopadzie zeszłego roku, że sprzeda 56 milionów dolarów w kryptowalucie skonfiskowanej od czołowego marketera BitConnect w „największym pojedynczym odzyskaniu oszustwo kryptowalutowe dokonane przez Stany Zjednoczone”.
Powiązany artykuł | Izrael przejmuje 30 kont kryptograficznych używanych do finansowania Hamasu – czy to boli The Terror Group?
Polecane zdjęcie z Cryptoknowmics, wykres z TradingView.com
