Izraelskie Ministerstwo Obrony skonfiskowało 30 kont kryptograficznych należących do organizacji powiązanych z giełdą al-Mutahadun.
Portfele kryptograficzne powiązane z 12 kontami giełdowymi zostały powiązane z grupą terrorystyczną Hamas z Gazy.
Według Times of Israel, izraelskie Ministerstwo Obrony oświadczyło 28 lutego, że al-Mutahadun wspierał wojskową gałąź Hamasu, przesyłając ogromne sumy pieniędzy rocznie.
Ministerstwo powiedział al-Mutahadun, który jest własnością rodziny Shamlah, pomaga grupie terrorystycznej Hamas, zwłaszcza jej komponentowi wojskowemu, przekazując „dziesiątki milionów dolarów rocznie.
Konta kryptograficzne wykorzystywane do finansowania terroryzmu
Chociaż dokładna suma konfiskat i skonfiskowanych kryptowalut jest nieznana, izraelscy urzędnicy uważają, że Hamas wykorzystuje ogromne ilości dolarów w kryptowalutach do finansowania swojej armii.
W 2021 r. izraelscy urzędnicy zidentyfikowali wszyst-Mutahadun jako podmiot finansujący terroryzm.
Od 2019 r. kiedy sankcje gospodarcze zaczęły poważnie ograniczać zdolność Hamasu do walki z Izraelem, Hamas przyjął darowizny w kryptowalutach.
Miesiące później grupa uruchomiła eksperymentalny program, w ramach którego za pośrednictwem skomplikowanego systemu kryptowalut pozyskiwała fundusze od międzynarodowych darczyńców.
Ze względu na starania banków, aby uniknąć interakcji z grupą, w ostatnich latach doświadczyła trudności finansowych.
Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC na poziomie 820,410 mld USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
Concerted Efforts
Organy ścigania i banki na całym świecie, w tym BNY Mellon coraz częściej śledzi transakcje kryptograficzne w celu identyfikacji i ścigania oszustów finansowych.
Jednak Chainalysis, usługa śledzenia transakcji blockchain, odkryła, że tylko niewielki procent kryptowalut jest wykorzystywany w nielegalnej działalności.
„Chcę pochwalić wszystkie organizacje za współpracę wywiadowczą, operacyjną i prawną. Będziemy kontynuować współpracę w celu zwalczania terroryzmu w każdy możliwy sposób” – stwierdził izraelski minister obrony Benny Gantz.
Powiązany artykuł | Rosja powiedziała, że zakaz SWIFT może być równoznaczny z wypowiedzeniem wojny
To nie pierwszy raz, kiedy konta kryptograficzne zostały połączone z konfliktem izraelsko-palestyńskim.
Wcześniej rok temu Izrael przejął ponad 800 000 USD w kryptowalutach od firmy powiązanej z Hamasem.
Izraelskie Narodowe Biuro ds. Finansowania Terroryzmu przechwyciło 7,7 miliona USD w kryptowalutach z 84 adresów zeszłego lata.
Podobnie jak w poprzednich przypadkach, urzędnicy twierdzili, że pieniądze miały służyć finansowaniu islamskiej grupy terrorystycznej Hamas.
Nie dotyczy wyłącznie finansowania terroru
W żadnym wypadku nie ogranicza się do filantropii opartej na kryptowalutach. sponsorowanie terroryzmu.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2022 r. zwolennicy Konwoju Wolności z siedzibą w Kanadzie i ukraińskiego ruchu oporu przeciwko Rosji zebrali miliony dolarów darowizn w kryptowalutach.
Tymczasem wydaje się, że ostatnio ucichły konflikty między Izraelem a Islamskim Państwem Palestyny. Jednak tak nie było w 2021 roku, kiedy obie strony wypowiedziały sobie wojnę.
Powiązany artykuł | Banki USA przygotowują się na odwetowe ataki ransomware z Rosji
Polecane zdjęcie z CNN, wykres z TradingView.com