Unia Europejska osiągnęła tymczasowe porozumienie w sprawie przejrzystości transferów kryptowalut, co utrudnia przestępcom wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy.
Negocjatorzy z Rady prezydencja i Parlament Europejski osiągnęły pakt w sprawie propozycji aktualizacji przepisów dotyczących informacji towarzyszących transferom środków, poprzez rozszerzenie zakresu tych przepisów na transfery kryptowalut.
Nowa umowa umożliwi Rada Europejska w oświadczeniu stwierdziła, że UE poradzi sobie z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanym z tymi nowymi technologiami, jednocześnie godząc konkurencyjność, ochronę konsumentów i inwestorów oraz ochronę integralności finansowej rynku wewnętrznego.
“Poprawiona identyfikowalność transferów aktywów kryptograficznych utrudni również osobom i podmiotom, które podlegają restrykcjom środki mające na celu ich obejście” – dodał.
Ponadto dostawcy usług związanych z kryptowalutami będą musieli wdrożyć odpowiednie wewnętrzne polityki, procedury i kontrole w celu ograniczenia ryzyka obchodzenia krajowych i unijnych środków ograniczających.
Sankcje dotyczą wszystkich osób fizycznych i prawnych, w tym tych działających w sektorze kryptowalut.
Wprowadzenie tej „zasady podróży” zapewni przejrzystość finansową na giełdach w kryptowalutach-aktywów i zapewni UE solidne i proporcjonalne ramy, które są zgodne z najbardziej wymagającymi międzynarodowymi standardami wymiany aktywów kryptograficznych.
„Celem jest wprowadzenie obowiązku dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi zbierać i udostępniać pewne informacje o inicjatorze i beneficjencie transferów aktywów kryptograficznych, które obsługują. To właśnie robią obecnie dostawcy usług płatniczych w przypadku przelewów bankowych” – powiedziała Rada.
Zapewni to identyfikowalność transferów kryptowalut, aby móc lepiej identyfikować potencjalne podejrzane transakcje i je blokować.
p>
W szczególności nowa umowa wymaga, aby pełny zestaw informacji o inicjatorze był przesyłany wraz z transferem aktywów kryptograficznych, niezależnie od ilości kryptowalut będących przedmiotem transakcji.
Jeśli chodzi o ochronę danych, ustawodawcy zgodzili się, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nadal ma zastosowanie do transferów środków i że nie zostaną ustanowione żadne odrębne zasady ochrony danych.
Ustawodawcy zgodzili się również, że należy pilnie zapewnić identyfikowalność kryptowalut transferów i postanowił dostosować harmonogram stosowania tego rozporządzenia do harmonogramu dotyczącego rynków aktywów kryptograficznych (Mica).
FacebookTwitterLinkedin
