.fb-comments,.fb-comments span,.fb-comments span iframe[style]{min-width:100%!important;width:100%!important}
Urzędnicy FBI i prokuratorzy federalni ogłosili nową nominację Ignatowej na spotkaniu prasowym w czwartek. Ignatova została oskarżona w 2019 r. o oszustwa związane z przelewami, oszustwami związanymi z papierami wartościowymi i spiskiem, aby poświęcić pranie dochodów za jej udział w krypto OneCoin korporacja, która według prokuratorów była tylko planem ponzi.
Michael Driscoll, zastępca dyrektora FBI na żądanie w Nowym Jorku, odmówił rozwiązania Reuters” pyta, czy mieli jakieś kwalifikujące się perspektywy, ale stwierdziła, że Ignatova „odszedł z ogromna suma twardej gotówki”, dodając, „pieniądze mogą kupić wielu kumpli”.
Ignatova była częścią bułgarskiej firmy kryptograficznej zidentyfikowanej jako OneCoin. Firma twierdziła, że wykonuje częstą operację kopania kryptowalut – generując nowe tokeny jako dodatek do blockchain – i wypompowała 3,78 miliarda dolarów przychodów od końca 2014 r. do połowy 2016 r. Ale nawet przy rosnącej dynamice śledczy z sekcji amerykańskiej Sprawiedliwości Twierdził , że korzyść OneCoin była wewnętrznie sfałszowana, że gotówka była zasadniczo bezwartościowa, a konsumenci nie mogli nawet śledzić własności monet. Departament Sprawiedliwości twierdził, że ludzie stojący na czele firmy wypracowali prawie 2,5 miliarda dolarów zysku, który odkładali na kontach bankowych przedsiębiorstw.
Damian Williams, prawnik USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, powiedział dziennikarzom Ignatovej kapitalizowane „na szalonych spekulacjach wczesnych dni kryptowaluty”.
W dostarczonym przez FBI wideo online Ignatowej przemawiającej na londyńskiej uroczystości firmowej w czerwcu 2016 r. Ignatova chwaliła się swoimi dwoma milionami energicznych klientów, w których „żadna inna kryptowaluta nie ma tylu użytkowników końcowych tak jak my”,
Bloomberg twierdziła, że po Ignatovej nabrała podejrzeń, że federalni ją dopadli, uciekła do Grecji, a śledczy zgubili jej ślad.
W 2019 r. Stany Zjednoczone rozpieczętowały akt oskarżenia przeciwko Ignatovej, oskarżając ją z opisaną wcześniej litanią przestępstw gospodarczych. W tym samym roku kalendarzowym Konstantin Ignatova, jeden z założycieli OneCoin i brat Ruji, został oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa. Konstantinowi udało się uzyskać ugoda i chociaż jego wyrok został wydany prawdopodobnie na 13 maja, jego adwokaci odraczali dzień 90 razy, aby mógł bardziej współpracować z władzami.
Kryptokrólowa uniknęła organów ścigania areszt i pozostaje na masowym poziomie do dnia dzisiejszego. Tak więc FBI twierdzi, że wypłaci do 100 000 USD nagrody za wszelkie dane, które sprzedają możliwość aresztowania.
Ponadto amerykańscy prokuratorzy przedtem skazany poprzedni prawnik korporacyjny Mark Scott z spisek w celu popełnienia prania dochodów i spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego w celu prania całej korporacji o wartości ponad 400 milionów dolarów. Ruja Ignatova cel zeznawał przeciwko Scottowi podczas jego demonstracji. Scott kwestionuje jego odpowiedzialny werdykt, twierdząc, że Ruja kłamał na trybunie, zgodnie z Bloombergiem.
Oceń ten post
Dzielenie się to troska!
