Indyjska agencja niszcząca przestępczość finansowa skupia się teraz na ponad 10 giełdach kryptowalut w kraju za to, co jej zdaniem nielegalnie przenosi ponad 10 miliardów rupii (125 milionów dolarów ) offshore.
The Economic Times poinformował, powołując się na nienazwane źródła, że giełdy kryptowalut, które jeszcze nie zostały nazwane, były wykorzystywane przez kilka firm jako pewnego rodzaju kanały komunikacji.
Teraz te giełdy kryptograficzne są oskarżani o pranie pieniędzy w celu dokonania zakupów, które następnie zostały wysłane do innych międzynarodowych portfeli, głównie powiązanych z Chinami kontynentalnymi.
The raport został upubliczniony kilka dni po tym, jak Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) przejęła 8 milionów dolarów w aktywach należących do jednej z największych giełd kryptowalut w kraju (pod względem wolumenu), WazirX, za „pomoc oskarżonym firmy zajmujące się pożyczaniem mrówek”.
Według raportów, w 2021 r. agencja oskarżyła WazirX o rzekome naruszenie ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA).
Obraz: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Niedawny nalot na nieruchomości dyrektora WazirX, który wywołał spór między dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao i założycielem WazirX Nischalem Shetty o to, czy Binance kontroluje indyjską giełdę, zwrócił uwagę na problem prania pieniędzy.
W następnych dniach ED może zbadać urzędników nierozpoznanych giełd kryptowalut.
Chociaż agencja do tej pory zamroziła konta WazirX, „identyczne transakcje miały miejsce na innych giełdy, które zostały zaproszone do przyłączenia się do dochodzenia, stwierdził ED.
Wymiany, o których mowa, nie wykonały należytej staranności i nie złożyły raportów o podejrzanych transakcjach (STR).
Wymiany te muszą również ukończyć procedurę Poznaj swojego klienta (KYC) dla każdego ze swoich inwestorów. KYC to rozporządzenie wymagające od instytucji finansowych potwierdzania tożsamości swoich klientów.
Wycofanie się szybko w zapachu strachu
Giełdy zapewniły, że przestrzegają standardów KYC, mimo że nie przedłożyły żadnych raporty o podejrzanych transakcjach (STR), które mogły ujawnić informacje o anomaliach związanych z praniem pieniędzy.
W miarę postępu dochodzenia pojawiły się pogłoski, że wiele firm wycofało swoje środki za granicę.
Raport zacytował źródło zaznajomione z sytuacją, które ujawniło, że gdy te firmy dowiedziały się, że są przedmiotem dochodzenia, zamknęły i wykorzystały cyfrowe waluty do przeniesienia aktywów za granicę.
Mroczny charakter branży kryptograficznej i nieuregulowany struktura sektora zapewniała tym firmom niezbędną ochronę do przechowywania środków na zagranicznych kontach.
Pomimo faktu, że ED przygląda się głębiej kilku giełdom kryptowalut w celu prania brudnych pieniędzy, wyjaśnia dyrektor branżowy d, że giełdy są „drugim punktem niepowodzenia” w tych przestępstwach, ponieważ tradycyjne banki niewiele zrobiły, aby wiedzieć, gdzie znajdują się fundusze.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1,1 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com Polecane zdjęcie z Pikist, wykres z TradingView.com
