Dyrekcja ds. egzekwowania prawa zamroziła kryptowaluty i Tether, token Ethereum, który jest powiązany z wartością dolara amerykańskiego, co odpowiada 47,64 rupii zgodnie z przepisami o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy Ustawa (PMLA). Stało się to po dochodzeniu przeprowadzonym przez ED przeciwko osobie o imieniu Aamir Khan i innym, związanym z aplikacją do gier mobilnych, E-nuggets, zgodnie z oświadczeniem Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED).
Departament ED wszczął dochodzenie w sprawie prania pieniędzy na podstawie FIR zarejestrowanego 15 lutego 2021 r. w różnych sekcjach IPC przez komisariat policji Park Street w Kalkucie przeciwko Khanowi i kilku innym na podstawie skargi złożonej przez Bank Federalny w sąd w Kalkucie.
Przeczytaj również
Khan uruchomił aplikację do gier mobilnych, a mianowicie E-Nuggets, która została zaprojektowana w celu oszukiwania publiczności. Co więcej, po zebraniu sporej kwoty od społeczeństwa, nagle wycofanie z tej aplikacji zostało zatrzymane pod pretekstem jednej i innych wymówek, czytamy w oświadczeniu.
Następnie wszystkie dane, w tym informacje o profilu, zostały usunięte ze wspomnianych serwerów aplikacji. Dochodzenie ED wyszło na jaw, że oskarżony przelewał kwotę zarobioną za pośrednictwem aplikacji do gier (E-nuggets) za pomocą wymiany kryptowalut.
Kwota odpowiadająca 47,64 rupii Lakh została znaleziona w portfelu WazirX (giełda krypto) należąca do Khana i współpracowników, a to samo zostało zamrożone w ramach PMLA.
Wcześniej, podczas operacji przeszukania przeprowadzonej przeciwko Khanowi, znaleziono i skonfiskowano gotówkę w wysokości 17,32 rupii crore z lokalu mieszkalnego.
Kwota 85,91870554 bitcoinów odpowiadająca 16,74,255,7 USD, co odpowiada 13,56 crore rupii, znaleziona w równowadze na giełdzie Binance została zamrożona, napisano w oświadczeniu, dodając dalsze dochodzenie w toku.
FacebookTwitterLinkedin
