Po upadku giełdy kryptowalut FTX większość globalnych organów regulacyjnych zintensyfikowała obserwację działań i platform związanych z kryptowalutami, takich jak Binance. W rezultacie niektórzy wszczęli dochodzenia w sprawie większości czołowych giełd kryptowalut i platform transakcyjnych w branży kryptograficznej.
Giełda kryptowalut Bitzlato została w trakcie dochodzenia przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ). Strażnik ujawnił kilka obciążających faktów dotyczących prania pieniędzy na platformie. Następnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych obciążył założyciela giełdy kryptowalut i większościowego właściciela za nielicencjonowane przelewy pieniężne.
Według najnowszy raport FinCEN, wiodącej giełdy kryptograficznej Binance, jest uznawany za najważniejszego kontrahenta Bitcoin dla Bitzlato.
Niektóre duże transakcje z Bitzlato wykorzystywały Binance jako miejsce przechowywania po próbie ukrycia źródła nielegalnych funduszy. W związku z tym Binance zamyka niektóre konta na swojej platformie związane z sondą Bitzlato dotyczącą prania brudnych pieniędzy, jak zauważyli niektórzy użytkownicy.
Klienci narzekają na zablokowane konta
Po zablokowaniu kont na Binance, niektórzy rosyjskojęzyczni klienci skarżyli się na Telegramie. Użytkownicy utworzyli czat grupowy na Telegramie 18 stycznia, aby narzekać na brak możliwości wypłaty środków ze swoich kont na platforma wymiany. Zauważyli, że Binance wdrożył środek bez ostrzeżenia użytkowników.
Środek dotyczy ponad 1000 użytkowników. Użytkownicy uważają, że ich konta zostały zablokowane z powodu niedawnej akcji egzekwowania prawa przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przeciwko Bitzlato.
Niektórzy użytkownicy wyrażali zamieszanie i oburzenie w związku z działaniami przeciwko tej giełdzie kryptowalut. Jednak większość członków potwierdziła używanie kont Bitzlato i Binance do realizacji niektórych transakcji.
Jeden z użytkowników czatu stwierdził, że zamykanie kont związanych z Bitzlato. Zauważył, że „o ile nie udowodniono winy, nie należy podejmować działań na podstawie samych oskarżeń”, jak w przypadku Bitzlato. Inni członkowie czatu grupowego sklasyfikowali ten środek jako „niezgodny z prawem”.
Binance Unlocks 90% wcześniej zablokowanych kont kryptograficznych
Rzecznik Binance potwierdził, że środek giełdy mający na celu zamknięcie kont był związany ze sprawą dochodzeniową Bitzlato. Ponadto przedstawiciel zauważył, że zespół ds. zgodności i dochodzeń Binance zawiesił kilka kont klientów z wielu krajów z WNP i Europy Wschodniej.
Ponadto rzecznik zauważył, że środek był tymczasowy, ponieważ giełda odblokowała 90% zablokowanych kont. Binance poinformowało użytkowników o decyzji o ponownym otwarciu ich kont ze wszystkimi środkami w nienaruszonym stanie.
Przedstawiciel stwierdził jednak, że mniej niż 20 kont jest nadal zablokowanych. Giełda udostępniła całą niezbędną dokumentację organów ścigania dla użytkowników, których dotyczy problem.
Dodatkowo Binnace skierował swoich użytkowników do zasad giełdy, aby zrozumieć niektóre przyczyny, które mogą prowadzić do zablokowania konta przez platformę. Taka wiedza pomoże użytkownikom uniknąć nielegalnych transakcji w systemie obrotu.
Cena Bitcoina spada o 4,41% na dziennej świecy l BTCUSDT na Tradingview.com
CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), zwrócił uwagę na energiczne wysiłki giełdy w celu zablokowania nielegalnych transferów środków na platformie. Na przykład 16 stycznia CZ zgłosił, jak Binance odegrał kluczową rolę w zamrożeniu kont grupy hakerów i pomoc giełdzie kryptowalut Huobi w odzyskaniu 124 BTC.
Polecany obraz z Pixabay, takeapic | Wykresy według TradingView.
