Dyrektor generalny Titanium Blockchain, Michael Stollery, został skazany na cztery lata więzienia za udział w skandalu z pierwszą ofertą monet w 2018 r., w wyniku którego inwestorzy stracili 21 milionów dolarów.
Stollery, który założył Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), był centralną postacią w tym, co Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nazwał „schemat oszustwa kryptowalutowego.”
Schemat obracał się wokół ICO dla TBIS, który miało miejsce między końcem 2017 a początkiem 2018 roku, a wielki szef Titanium Blockchain odegrał kluczową rolę w jego orkiestracji.
Sprawa ta jest tylko najnowszym przykładem rozprawy władz o nieuczciwych schematach kryptowalut i podkreśla potrzebę czujności wśród inwestorów.
Titanium Blockchain nieuczciwie zbiera 21 milionów dolarów
Zgodnie ze skargą złożoną przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy w 2018 r. Stollery spotkał się z zarzutami o różne wykroczenia związane z ICO, w tym o niezarejestrowanie go u regulatora.
Według Departamentu Sprawiedliwości, inwestorzy zainwestowali w BAR, token kryptowaluty, aby wziąć udział w ICO, które zebrał około 21 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Stollery przyznał się do mieszania funduszy zebranych od inwestorów ICO z własnymi i wykorzystywania ich części na pokrycie swoich osobistych wydatków, takich jak rachunki za karty kredytowe i płatności za kondominium na Hawajach.
SEC ujawniła również, że sfałszował oficjalne dokumenty i referencje oraz przedstawił fałszywe twierdzenia stowarzyszeń biznesowych z Rezerwą Federalną Stanów Zjednoczonych, aby oszukać inwestorów co do wiarygodności TBIS i potencjalnego zysku.
W lipcu 2022 r. przyznał się do oszustwa związanego z papierami wartościowymi i pomimo grożenia do 20 lat za kratkami został skazany na cztery lata i trzy miesiące więzienia za udział w oszustwie.
Sprawa Michaela Stollery’ego podkreśla ciągłe zagrożenie oszustwami kryptowalutowymi
Wyrok prezesa Titanium Blockchain podkreśla problem oszustw kryptowalutowych, które w ostatnich latach stają się coraz większym problemem lata.
Według raportu Federalnej Komisji Handlu Amerykanie stracili ponad 1 miliard dolarów na oszustwa związane z kryptowalutami od stycznia 2021 r. do marca 2022 r.
Oszustwa związane z kryptowalutami mogą przybierać różne formy, od schematów Ponziego po fałszywe ICO i nieuczciwe możliwości inwestycyjne. Ofiary są często kuszone obietnicą wysokich zwrotów, ale w rzeczywistości tracą całą swoją inwestycję.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi obecnie 1,12 biliona dolarów na dziennym wykresie na TradingView.com
Ponieważ rynek kryptograficzny zyskuje na popularności i jest coraz bardziej popularny, coraz więcej osób jest narażonych na oszustwa schematy.
W odpowiedzi na to rosnące zagrożenie organy regulacyjne intensyfikują wysiłki w celu zwalczania oszustw kryptograficznych. SEC wszczęła wiele dochodzeń w sprawie oszustw ICO, co zaowocowało kilkoma głośnymi sprawami, takimi jak sprawa Stollery’s.
Agencja wydała również ostrzeżenia dla inwestorów dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty.
-Wyróżniony obraz z Gokhshtein Media