Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył pięć osób o rzekomy program manipulacji cenami kryptowalut. Ogłoszenie pojawiło się jako znaczący krok w wysiłkach rządu zmierzających do rozprawienia się z nielegalną działalnością na rynku kryptograficznym.
The raport Departamentu Sprawiedliwości ujawnił, że oskarżył trzy osoby o spisek. Pozostałe dwie osoby zostały oskarżone o odgrywanie znaczących ról w ułatwianiu schematu.
Sprawcy wykorzystali bota handlowego do manipulowania ceną kryptowalut
Na podstawie raportu Departament Sprawiedliwości oskarżył pięciu oskarżonych o spiskowanie w celu manipulowania cenami cyfrowej waluty opartej na Ethereum, Hydro. Domniemany schemat polegał na składaniu fałszywych zleceń na giełdach kryptowalut w celu stworzenia iluzji popytu rynkowego i sztucznego zawyżenia cen.
Powiązana lektura: Dogecoin Whale wycofuje 12 milionów dolarów w DOGE z Binance, uparty znak?
Wśród sprawców są były dyrektor generalny Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, szef inżynierii finansowej w Hydrogen, Shane Hampton i George Wolvaardt, były dyrektor ds. technologii w Moonwalkers Trading Limited. Departament Sprawiedliwości zauważył, że oskarżeni realizowali plan między czerwcem 2018 r. a kwietniem 2019 r.
Wolvaardt stworzył bota handlowego, który może manipulować ceną tokena, a bot handlowy wykonywał pewne zlecenia o wysokiej wartości w nieregularnych odstępach czasu, tworząc fałszywe wysokie zapotrzebowanie na token Hydro. Bot handlowy również kupował i sprzedawał tokeny w dużych ilościach – praktyka określana jako wash trading.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że oskarżeni osiągnęli znaczne nieuczciwie zdobyte zyski w wysokości około 2 milionów dolarów. W związku z tym departament bezpieczeństwa oskarżył wszystkich pięciu oskarżonych o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i elektronicznego, a jeśli zostanie skazany, grozi mu do pięciu lat więzienia.
Unikanie schematów manipulacji cenami kryptowalut
Schematy manipulacji cenami kryptowalut zwykle obejmują „wash trading”, „pump and dump”, spoofing i insider trading w celu sztucznego manipulowania ceną kryptowaluty.
Cały rynek kryptowalut jest dzisiaj w dół Źródło: Tradingview.com
Ta taktyka może zaszkodzić uczciwym inwestorom i zaszkodzić wiarygodności rynku kryptowalut. Dział bezpieczeństwa jest tego świadomy i jest zdeterminowany, aby ograniczyć sytuację.
Biorąc pod uwagę tempo wzrostu schematów manipulacji cenami kryptowalut, inwestorzy i handlowcy w aktywa cyfrowe muszą zachować ostrożność w kontaktach z systemem. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zrozumienie rynku i zastosowanie strategii zmniejszających szanse na ryzyko. W przypadku inwestorów kryptowalutowych utrzymywanie transakcji przez dłuższy czas może pomóc im uniknąć takich manipulacji.
Powiązana lektura: Dai Shark & Whale Holdings rosną, suchy proszek na Bitcoin?
Giełdy kryptowalut i użytkownicy może wykorzystać platformę usług marketplace, aby uniknąć manipulacji cenami kryptowalut. Ta oparta na chmurze usługa i platforma umożliwiają giełdom wykonywanie usprawnionych operacji za pośrednictwem jednego zaufanego źródła.
Mogą również wdrożyć rozwiązanie do nadzoru rynku, które wykrywa i analizuje nadużycia na rynku. Łączy dane w prostszą migawkę, umożliwiając śledczym wykrycie potencjalnych nadużyć.
Tymczasem inwestorzy kryptograficzni powinni mieć do czynienia z zaufanymi giełdami o dobrej reputacji, aby trzymać się z daleka od takich zdarzeń.
Wyróżniony obraz z Pixabay i wykres z Tradingview
