Это будет просто вопросом времени, когда власти догонят основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и предъявят ему обвинения.
Кумбхани был обвинен федеральным правительством США большое жюри за организацию аферы Понци с биткойнами на сумму 2,4 миллиарда долларов.
Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи, манипулировании ценами на товары, управлении незарегистрированным бизнесом по переводу денег.
Кумбхани также столкнулся с заговором с целью совершения международного Министерство юстиции США заявило в пятницу, что это отмывание денег.
36-летний Кумбхани из Хемала, Индия, все еще находится в бегах после того, как в 2018 году отказался от участия в программе. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 70 лет за решеткой.
Кумбхани обвиняют в мошенничестве с инвесторами из-за «кредитной программы BitConnect», в рамках которой, как он утверждал, запатентованная технология компании принесет большую прибыль инвесторам. наблюдая за рынками криптообмена.
Статья по теме | Россия заявила, что запрет SWIFT может быть равносилен объявлению войны
Основатель BitConnect зашел слишком далеко
Кумбхани и его сообщники продвигали платформу для криптовалютных инвестиций «BitConnect Trading Bot». » и «Volatility Software» как способное генерировать гарантированную прибыль за счет торговли на волатильности рынка обмена криптовалютами.
BitConnect была фальшивой инвестиционной платформой биткойнов, которая начала свою работу в 2016 году и имела пиковую рыночную оценку в 3,5 миллиарда долларов, по данным Министерства юстиции.
Через год основатель BitConnect закрыл программу кредитования, но сумел манипулировать ценой BitConnect Coin (BCC) таким образом, что она по-прежнему оставалась прибыльной. BitConnect Coin достиг пиковой отметки в 463,31 доллара США.
Всего в криптовалюте рыночная капитализация на дневном графике составила $1,883 трлн | Источник: TradingView.com
“Преступность, особенно преступная деятельность, связанная с цифровой валютой, продолжает выходить за международные границы”, Об этом заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. и торговать средствами через кластер криптовалютных кошельков BitConnect и несколько связанных зарубежных бирж.
На основании обвинительного заключения Кумбхани обошел стандарты финансового сектора США, в том числе те, которые администрируются Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы избежать нормативных требований. мониторинг и контроль предложения биткойнов BitConnect.
Признание вины
В июне SEC привлекла к ответственности пять предполагаемых членов рекламного пула BitConnect, включая Тревона Брауна (также известного как Тревон Джеймс), Крейга Гранта и Райана Маасена. , ан d Майкл «Майкл Крипто» Ноубл.
В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Кумбхани в причастности к схеме на 2 миллиарда долларов. Он и главный промоутер BitConnect, Гленн Аракро, признали себя виновными.
Аркаро получал часть каждой инвестиции, сделанной через кредитные программы BitConnect, в качестве директора. Он зарабатывал до 15% на каждой сделке, собрав в общей сложности почти 24 миллиона долларов.
В ноябре прошлого года Министерство юстиции объявило, что продаст 56 миллионов долларов в криптовалюте, конфискованной у главного маркетолога BitConnect, в рамках «крупнейшего единовременного восстановления мошенничество с криптовалютой со стороны США на сегодняшний день».
Статья по теме | Израиль конфисковал 30 крипто-счетов, использовавшихся для финансирования ХАМАСа. Повредило ли это террористической группировке?
Избранное изображение от Cryptoknowmics, диаграмма с TradingView.com