Министерство обороны Израиля конфисковало 30 криптографических аккаунтов, принадлежащих организациям, связанным с биржевой компанией al-Mutahadun.
Криптовалютные кошельки, связанные с 12 биржевыми аккаунтами, были связаны с базирующейся в Газе террористической группировкой ХАМАС.
По сообщению Times of Israel, министерство обороны Израиля заявило 28 февраля, что аль-Мутахадун помогал военной ветви ХАМАС, переводя огромные суммы денег в год.
Министерство обороны сказал, что компания al-Mutahadun, принадлежащая семье Шамла, помогает террористической группировке ХАМАС, особенно ее военному компоненту, переводя «десятки миллионов долларов ежегодно».
Крипто-счета, используемые для финансирования терроризма
Хотя точная сумма изъятий и конфискованных криптоактивов неизвестна, израильские официальные лица считают, что ХАМАС использует огромные суммы долларов в криптовалюте для финансирования своей армии.
В 2021 году израильские официальные лица выявили все-Мутахадун как организация, финансирующая терроризм.
С 2019 г. когда экономические санкции начали серьезно ограничивать возможности ХАМАСа в борьбе с Израилем, ХАМАС принял пожертвования в криптовалюте.
Несколько месяцев спустя группа запустила экспериментальную программу, в рамках которой привлекала средства от международных доноров через сложную систему криптовалюты.
Из-за того, что банки стараются избегать взаимодействия с группой, в последние годы она испытывает финансовые трудности.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 820,410 млрд долларов | Источник: TradingView.com
согласованные усилия
Правоохранительные органы и банки по всему миру, включая BNY Mellon все чаще отслеживает криптовалютные транзакции, чтобы выявлять и преследовать финансовых мошенников.
Однако Chainalysis, служба отслеживания транзакций на блокчейне, обнаружила, что лишь небольшой процент криптовалютных денег используется в незаконной деятельности.
«Я хочу поблагодарить все организации за их разведывательное, оперативное и юридическое сотрудничество. Мы будем продолжать сотрудничать, чтобы бороться с терроризмом всеми возможными способами», — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
Статья по теме | Россия заявила, что запрет SWIFT может быть равнозначен объявлению войны
Это не первый случай, когда крипто-счета связаны с израильско-палестинским конфликтом.
Ранее В прошлом году Израиль конфисковал криптовалютные активы на сумму более 800 000 долларов у связанной с ХАМАСом фирмы.
Национальное бюро по борьбе с терроризмом Израиля прошлым летом изъяло 7,7 миллиона долларов в криптовалюте с 84 адресов.
Как и в предыдущих случаях, официальные лица утверждали, что наличные деньги предназначались для финансирования исламской террористической группировки ХАМАС.
Не только для финансирования терроризма
Благотворительность, основанная на криптовалюте, никоим образом не ограничивается спонсирование терроризма.
За первые два месяца 2022 года сторонники базирующегося в Канаде «Конвоя свободы» и украинского движения сопротивления против России собрали миллионы долларов в виде пожертвований в криптовалюте.
Тем временем, военные действия между Израилем и Исламским Государством Палестина, похоже, в последнее время утихли. Однако этого не произошло в 2021 году, когда обе стороны объявили войну друг другу.
Статья по теме | Банки США готовятся к ответным атакам программ-вымогателей из России
Избранное изображение от CNN, диаграмма от TradingView.com