В наши дни криптовалюта, наркотики и другие запрещенные товары идут рука об руку.
В Австралии полиция объединила усилия с федеральными власти США задержали группу мужчин, обвиняемых в отмывании денег и распространении наркотиков.
Трое мужчин в возрасте 34, 39 и 45 лет были арестованы в субботу днем в хранилище Сиднея в рамках продолжающегося расследования. ввоз наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалюты в штате.
Офицеры при содействии отряда специального назначения выполнили ордер на обыск в двух квартирах, расположенных в многоквартирном доме недалеко от места предыдущих арестов.
p>
Рекомендуемая литература | Исследование МВФ показывает, что использование криптовалюты в коррумпированных странах более распространено
Огромный запас наличных денег и криптовалюты
По данным властей, они конфисковали 4,7 миллиона долларов наличными, ноутбуки , счетчики денег, мобильные телефоны и USB-устройства, которые позволяют пользователям приобретать биткойны и другие криптовалюты с помощью наличных или дебетовой карты.
Кроме того, власти заявили, что они обыскали молодого человека и обнаружили, что у него есть 120 000 долларов наличными, в то время как у пожилого мужчины было 51 500 долларов наличными.
Также было изъято около пяти килограммов запрещенных наркотиков, включая кокаин, героин и метиламфетамин.
Полиции была оказана помощь. Министерством внутренней безопасности США и Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC).
Молодому человеку предъявлены обвинения в отмывании денег и торговле преступными доходами.
39-летнего обвиняли по 12 пунктам, включая коммерческую поставку незаконных наркотиков и знание операций с доходами от преступление. В субботу он предстал перед Центральным местным судом, и ему было отказано в залоге.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 805,46 млрд долларов | Источник: TradingView.com
Пожилой мужчина был условно освобожден и предстанет перед судом в следующем месяце по обвинению в сознательное использование доходов от преступной деятельности и предоставление запрещенных наркотиков.
Аресты и конфискация, по словам детектива Supt. Роберт Кричлоу из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью Сиднея продемонстрирует эффективность межведомственных операций по пресечению крупной преступности по всему штату.
«Ударная группа Mactier — это хорошо скоординированная межведомственная операция, которая продемонстрировала свою способность бороться с серьезной организованной преступностью в Новом Южном Уэльсе», — детектив-суперинтендант Роберт Кричлоу.
Власти принимают закон о криптовалюте
в Австралии из-за использования цифровых валют. Власти представили закон, регулирующий криптоактивы, основной целью которого является сдерживание их преступного использования для отмывания денег и финансирования терроризма.
По данным австралийской полиции, мошенничество с криптовалютами «вспыхнуло» после COVID-19, и они приняли политику «следуй за деньгами».
«Мы надеемся на продолжение сотрудничества с полицией Нового Южного Уэльса и другими отечественными и зарубежными партнерами, чтобы обеспечить успех наши операции», — сказал исполнительный директор ACIC по разведывательным операциям Роберт Джексон.
Девять правительственных агентств, включая Федеральную полицию Австралии, Австралийское налоговое управление и AFP, поставили перед собой задачу группу, чтобы преследовать эти гнусные действия.
Рекомендуемая литература | 13-летняя девочка стала мультимиллионером, продав NFT искусство женщин с длинной шеей/”>TradingView.com