ขนาดที่แท้จริงของการหลอกลวงของ GainBitcoin ที่เขย่าประเทศในบางครั้งกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิด โดยมีรายงานระบุว่าเหยื่อประมาณ 1 แสนรายอาจ สูญเสียเงินมากกว่า 1 ล้านล้านในการหลอกลวง
ด้วย FIR ทั้งหมด 40 รายการที่ลงทะเบียนโดยเหยื่อ (มากกว่า 13 FIRs ในรัฐมหาราษฏระ) และปัญจาบ ผู้คนจำนวนมากจากรัฐอื่นอาจสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน ได้รับการออมจากการหลอกลวงของ GainBitcoin
Amit Bhardwaj ผู้บงการที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อต้นปีนี้ อาจเก็บ Bitcoins ได้ทุกที่ระหว่าง 385,000 ถึง 600,000 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านรูปี p>จำนวนเงินอาจมากขึ้นเนื่องจากราคา Bitcoin ยังคงผันผวนและลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นประมาณ 21,000 ดอลลาร์ ณ ตอนนี้
การขึ้นราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ประมาณ Rs 23,57,250 ต่อ Bitcoin จำนวนเงินทั้งหมดมาที่ ne arly Rs 90,500 crore
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจ Pune ได้ติดตาม ID ผู้ใช้และที่อยู่อีเมลมากกว่า 60,000 ID ในกรณีของ GainBitcoin ตามรายงานของสื่อหลายฉบับ
เหมือนกับส่วนใหญ่ แผน Ponzi นั้น GainBitcoin ยังมีรูปแบบการตลาดแบบพีระมิดแบบหลายระดับ โดยที่ Amit Bhardwaj อยู่ในอันดับต้นๆ และจากนั้น’Seven Stars’ของเขาที่เคยทำงานในอินเดียและต่างประเทศ
พวกเขารับประกัน 10 ต่อ ผลตอบแทนร้อยละต่อเดือนในเงินฝาก Bitcoin-on-Bitcoin เป็นเวลา 18 เดือนผ่านโปรแกรมการตลาดหลายระดับ
นักลงทุนถูกล่อลวงให้ยืม Bitcoins บริษัท ตามสัญญาว่าการลงทุนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมี Bitcoins จำนวนจำกัด โมเดลจึงมีข้อบกพร่อง แต่นักลงทุนหลายรายได้นำเงินไปลงทุนเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ปัจจุบันนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Ajay Bhardwaj น้องชายของ Amit Bhardwaj และผู้ต้องหาหลักในการหลอกลวงของ GainBitcoin
ในเดือนมีนาคม การบังคับใช้ D irectorate (ED) เรียกร้องให้ศาลฎีกาออกคำสั่งให้หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในการหลอกลวง GainBitcoin เพื่อให้การเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังกระเป๋าเงิน crypto ของเขาโดยโต้แย้งว่าปัญหาเรื่อง”ความถูกต้องตามกฎหมายของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส”ไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นโครงการปอนซี
“การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงขณะนี้เปิดเผยว่า Amit Bhardwaj (ผู้เสียชีวิตในเดือนมกราคมปีนี้) ด้วยความไม่รู้ตัวของผู้ร้อง Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj และคนอื่นๆ เช่น multi-ตัวแทนการตลาดและผู้ร่วมงานได้รวบรวม 80,000 bitcoins จากการก่ออาชญากรรม” คำให้การของ ED กล่าว
ED บอกกับศาลสูงสุดว่าพี่ชายของผู้ร้องเสียชีวิตและเขาอยู่ในความครอบครองของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ crypto wallets ซึ่งต้องเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่สอบสวน ที่ปรึกษาของผู้ยื่นคำร้องได้แจ้งว่าเนื้อหาบางส่วนอยู่ในความดูแลของตำรวจ Pune
ในเดือนหน้า ศาลฎีกาได้ดึง Ajay Bhardwaj ขึ้นเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซี่ไปยัง ED
ถึงกระนั้น กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับหลายกระเป๋าของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสกุลเงินดิจิทัลนั้นยังไม่ได้ถูกติดตาม
เมื่อต้นเดือนนี้ ED ได้บุกค้นสถานที่ 6 แห่ง รวมทั้งในเดลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับการหลอกลวงของนักลงทุนกว่า 1 แสนราย
หน่วยงานสืบสวนได้ยึดทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก รายงานระบุว่าอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ
เจ้าหน้าที่และทนายความจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายในเดลีก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน
FacebookTwitterLinkedin