หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียขณะนี้กำลังขยายเลนส์ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10 แห่งในประเทศสำหรับสิ่งที่เชื่อว่าเคลื่อนไหวอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 10 พันล้านรูปี (125 ล้านดอลลาร์) ) นอกชายฝั่ง
The Economic Times รายงาน โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนั้นถูกใช้โดยบริษัทหลายแห่งเพื่อเป็นสื่อกลางบางประเภท
ตอนนี้การแลกเปลี่ยน crypto เหล่านี้ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ถูกส่งไปยังกระเป๋าสตางค์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับจีนแผ่นดินใหญ่
รายงานถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ยึดเงินได้ 8 ล้านดอลลาร์ ในทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของโดยหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของประเทศ (ตามปริมาณ) WazirX สำหรับ “การช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา บริษัทแอปที่ให้ยืมมด”
ตามรายงาน หน่วยงานได้ตั้งข้อหา WazirX ในปี 2564 โดยถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA)
รูปภาพ: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
การจู่โจมเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหาร WazirX ซึ่งจุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง CEO ของ Binance Changpeng Zhao และ Nischal Shetty ผู้ก่อตั้ง WazirX ว่า Binance ควบคุมการแลกเปลี่ยนในอินเดียหรือไม่ ได้ให้ความสนใจกับการสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน
ในวันต่อๆ ไป ED อาจตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ในขณะที่หน่วยงานได้ระงับบัญชีของ WazirX แล้ว”มีการทำธุรกรรมที่เหมือนกันกับที่อื่น การแลกเปลี่ยนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสอบสวน ED ระบุ
การแลกเปลี่ยนที่เป็นปัญหาล้มเหลวในการทำ Due Diligence และยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR)
การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะต้อง ทำตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับนักลงทุนแต่ละราย KYC เป็นข้อบังคับที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องยืนยันตัวตนของลูกค้าของตน
ถอนตัวอย่างรวดเร็วที่กลิ่นแห่งความกลัว
บริษัทแลกเปลี่ยนอ้างว่าปฏิบัติตามมาตรฐาน KYC แม้ว่าจะไม่ได้ส่งอะไรก็ตาม รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ที่อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการฟอกเงิน
ในขณะที่การสอบสวนดำเนินไป มีข่าวลือว่าบริษัทหลายแห่งถอนเงินในต่างประเทศ
รายงาน อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เปิดเผยว่าเมื่อธุรกิจเหล่านี้ได้ยินว่าอยู่ภายใต้การสอบสวน พวกเขาปิดตัวลงและใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนสินทรัพย์ไปต่างประเทศ
ลักษณะที่มืดมนของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับและการขาดการควบคุม โครงสร้างของภาคส่วนเสนอความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับบริษัทเหล่านี้เพื่อเก็บเงินในบัญชีต่างประเทศ
แม้ว่า ED จะมองลึกลงไปถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีหลายแห่งเพื่อการฟอกเงิน ผู้บริหารอุตสาหกรรมอธิบาย ง ว่าการแลกเปลี่ยนเป็น “จุดที่สองของความล้มเหลว” ในอาชญากรรมเหล่านี้ เนื่องจากธนาคารแบบดั้งเดิมไม่ค่อยทราบตำแหน่งของกองทุน
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | ที่มา: TradingView.com รูปภาพเด่นจาก Pikist แผนภูมิจาก TradingView.com