หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอินเดีย, คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ยึดเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ในการสอบสวนแผนการฉ้อโกงโดยใช้โทเค็นที่ใช้แอพ HPZ ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน แอพหลายตัวเสนอให้ผู้ใช้ซื้อโทเค็น HPZ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการสืบสวนพบว่า”หน่วยงานที่ควบคุมโดยจีน”อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงนี้
Cryptocurrency ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนกระแสหลักในชีวิตประจำวัน มันจึงเปิดทางให้ผู้ฉ้อโกงหลอกลวงผู้คนและล้างเงินของพวกเขาโดยไม่เปิดเผยตัวตนในคริปโต ดังนั้น จำนวนการหลอกลวงและการฉ้อโกง crypto ที่เพิ่มขึ้นได้ปลุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกให้ปกป้องผู้ใช้และต่อสู้กับผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Solana (SOL) Price Nosedives เป็น’Ethereum Killer’Network เกิดไฟดับอีกครั้ง
The FIR ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่สถานีตำรวจอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในเมืองโคหิมา รัฐนาคาแลนด์ ได้จุดชนวนให้มีการสอบสวนแอปดังกล่าวโดย ED หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินของอินเดีย เหยื่อในการร้องเรียนอ้างว่าแอปโทเค็น HPZ และแอปที่คล้ายกันอื่นๆ หลอกลวงเงินที่หามาอย่างยากลำบากของนักลงทุน
นอกจากนี้ การสอบสวนของ ED ได้เปิดเผยองค์กรหลายแห่งในประเทศจีนที่เชื่อมต่อกับกลโกงโทเค็น HPZ และดำเนินการด้วย แอปพลิเคชั่นหลายตัว บริษัท ตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited และ Baitu Technology Private Limited
เช่นเคย ผู้ฉ้อโกงอ้างว่าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้และแกล้งทำเป็นว่าการลงทุนในโทเค็น HPZ นั้นคล้ายคลึงกับการลงทุนในเครื่องขุด Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ
ราคาของ Bitcoin ปัจจุบันซื้อขายที่สูงกว่า $19,500. | ที่มา: กราฟราคา BTCUSD จาก TradingView.com
India’s Enforcement Directorate (ED) ยังคงหลอกลวง Crypto Scams
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการหลอกล่อเงินของประชาชนทั่วไปนั้นมีชื่อว่า Cashhome, Cashmart และ easyloan โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่น่าสงสัยได้ตกลงข้อตกลงบริการกับบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารบางแห่งเพื่อดำเนินการโอนเงินและเสนอบริการเงินกู้ที่ดำเนินการกับแอพปลอมดังกล่าว รายงานกล่าว
ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานการหยุดทำงานอีกครั้งของสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 58,354 ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนคริปโตของอินเดีย WazirX การยึดเงินโดยผู้มีอำนาจนั้นเป็นการต่อต้านแอพการพนันการฟอกเงิน E-Nuggets ที่ถูกกล่าวหา หน่วยงานได้ยื่นฟ้อง E-Nuggets, หัวหน้า Aamir Khan และผู้สืบทอดตำแหน่งอื่นๆ มันรวบรวมเงินทุนของผู้ใช้ใน Stablecoin, Tether ซึ่งมูลค่าถูกผูกไว้กับดอลลาร์ และโทเค็นยูทิลิตี้ของ WazirX, WRX
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ราคา Bitcoin หลักที่คาดการณ์ล่วงหน้าในเดือนนี้ นักวิเคราะห์กล่าว
การยึดกองทุน E-Nuggets ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก ED ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากถึง 1.2 ล้านเหรียญใน Bitcoins ก่อนหน้านี้ ในขณะนั้น หน่วยงานระบุว่าแอปได้รับการออกแบบมาเพื่อฟอกเงินและหยุดการถอนเงินหลังจากรวบรวมเงินจำนวนมหาศาล การสอบสวนพบว่ากำไรของ E-nuggets บางส่วนถูกย้ายไปยังบัญชีต่างประเทศ เริ่มแรกผู้ฉ้อโกงใช้ WazirX เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น crypto แล้วโอนเงินไปยัง Binance
ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com
