กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึด BTC มูลค่ากว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมที่หายไปตั้งแต่ปี 2555 ตามปล่อยจากกระทรวงยุติธรรม
James Zhong ผู้เอาเปรียบที่ขโมย 51,680.32473733 BTC จาก Silk Road ได้สารภาพว่ากระทำการฉ้อโกงทางสายเพื่อขโมย bitcoin จากตลาดมืด
“James Zhong กระทำการฉ้อโกงทางสายเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,000 Bitcoin จาก Silk Road” อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าว “เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ตำแหน่งของ Bitcoin ที่หายไปจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นปริศนามูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์”
ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2013 Silk Road ทำหน้าที่เป็นตลาดสำหรับให้ผู้ใช้ได้รับยาโดยไม่เปิดเผยตัวตน เช่นเดียวกับรายการอื่นๆ ที่หาไม่ได้ง่ายๆ จากตลาดที่มีการควบคุม ในปี 2015 Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ถูกจับและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
“ต้องขอบคุณการติดตามคริปโตเคอเรนซี่ที่ล้ำสมัยและการทำงานของตำรวจที่ล้าสมัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ค้นพบและกู้คืนแคชอันน่าประทับใจของรายได้จากอาชญากรรม” วิลเลียมส์กล่าวต่อ “กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะไม่หยุดติดตามเงินไม่ว่าจะซ่อนอย่างเชี่ยวชาญแค่ไหน แม้กระทั่งแผงวงจรที่ด้านล่างของกระป๋องป๊อปคอร์น”
ในเดือนกันยายนปี 2012 จงดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จ ความพยายามในการฉ้อโกงโดยการสร้างบัญชีปลอมอย่างน้อยเก้าบัญชี ซึ่งเปิดตัวกระบวนการถอนเงิน Silk Road พร้อมกัน ซึ่งสร้างธุรกรรมมากกว่า 140 รายการติดต่อกันอย่างรวดเร็ว bitcoin ถูกกระจายไปยังหลายบัญชี จากนั้นจึงโอนไปยังที่อยู่หลายแห่ง หรือกระเป๋าเงิน bitcoin
ในขั้นต้น Zhong จะฝากเงินที่ใดก็ได้ระหว่าง 200 ถึง 2,000 BTC เพื่อเริ่มบัญชีและภายในเวลาไม่นานเขาก็จะทำการถอนอย่างรวดเร็วสำหรับจำนวน BTC ที่ใช้ในการเติมเงินในบัญชี แต่เขาจะเปิดการถอนหลายรายการและระบบ ไม่สามารถติดตามจำนวนการถอนได้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนของ IRS-CI ได้ยึด “50,491.06251844 Bitcoin จากประมาณ 53,500 Bitcoin Crime Proceeds (a) ในตู้นิรภัยใต้ดิน และ (b) บนคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวที่จมอยู่ใต้ผ้าห่มในกระป๋องข้าวโพดคั่วที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำ นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายสามารถกู้คืนเงินสด 661,900 ดอลลาร์, เหรียญ Casascius 25 เหรียญ (บิตคอยน์จริง) โดยมีมูลค่าประมาณ 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin เพิ่มเติมและแท่งสีเงินหนึ่งออนซ์สี่แท่ง, แท่งสีทองหนึ่งออนซ์สามแท่ง, สี่แท่ง 10-แท่งสีเงินออนซ์และเหรียญทองหนึ่งเหรียญ”
Zhong จะถูกตัดสินโดยผู้พิพากษา Gardephe ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15.00 น.
