หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกส่วนใหญ่ได้เพิ่มการเฝ้าระวังกิจกรรมและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่น Binance เป็นผลให้บางคนได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่โดดเด่นของอุตสาหกรรม crypto ส่วนใหญ่
การแลกเปลี่ยน Crypto Bitzlato ได้รับ อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DoJ) สุนัขเฝ้าบ้านได้เปิดเผยข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินบนแพลตฟอร์ม ต่อจากนั้น US DoJ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto และเจ้าของส่วนใหญ่สำหรับการโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
ตาม รายงานล่าสุด จาก FinCEN ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำอย่าง Binance ได้รับการขนานนามว่าเป็นคู่สัญญา Bitcoin ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bitzlato
ธุรกรรมขนาดใหญ่บางอย่างจาก Bitzlato ใช้ Binance เป็นผู้ดูแลหลังจากพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น Binance จึงปิดบัญชีบางบัญชีบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของ Bitzlato ในการฟอกเงิน ตามที่ผู้ใช้บางคนตั้งข้อสังเกต
ลูกค้าคร่ำครวญเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกบล็อก
หลังจากการบล็อกบัญชีบน Binance ลูกค้าที่พูดภาษารัสเซียบางรายบ่นทาง Telegram ผู้ใช้สร้างแชทกลุ่มโทรเลขในวันที่ 18 มกราคม เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีของพวกเขาบน แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า Binance ใช้มาตรการโดยไม่มีการเตือนผู้ใช้
ผู้ใช้กว่า 1,000 รายได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ ผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของพวกเขาถูกบล็อกเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับ Bitzlato เมื่อเร็วๆ นี้
ผู้ใช้บางคนแสดงความสับสนและความไม่พอใจเกี่ยวกับการดำเนินการกับการแลกเปลี่ยน crypto นี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่ยืนยันว่าใช้บัญชี Bitzlato และ Binance เพื่อทำธุรกรรมบางอย่าง
ผู้ใช้แชทรายหนึ่ง ระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ บิตซ์ลาโต. เขาตั้งข้อสังเกตว่า “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ไม่ควรดำเนินการตามข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียว” เช่นในกรณีของ Bitzlato สมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มแชทจัดว่ามาตรการนี้”ผิดกฎหมาย”
Binance Unlocks 90% ของบัญชี Crypto ที่ถูกบล็อกก่อนหน้านี้
โฆษกของ Binance ยืนยันว่ามาตรการของการแลกเปลี่ยนเพื่อปิดบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับคดีสืบสวนของ Bitzlato นอกจากนี้ ตัวแทนยังตั้งข้อสังเกตว่าทีมตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ได้ระงับบัญชีลูกค้าหลายบัญชีจากหลายประเทศด้วย CIS และยุโรปตะวันออก
นอกจากนี้ โฆษกยังตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากการแลกเปลี่ยนได้ปลดล็อก 90% ของบัญชีที่ถูกบล็อก Binance ได้แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีอีกครั้งด้วยเงินทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนระบุว่ามีบัญชีน้อยกว่า 20 บัญชีที่ยังคงถูกบล็อก การแลกเปลี่ยนได้เผยแพร่เอกสารการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ Binnace ยังแนะนำผู้ใช้ไปยัง นโยบายการแลกเปลี่ยนเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุบางประการที่อาจทำให้บัญชีถูกบล็อกโดยแพลตฟอร์ม ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในสถานที่ซื้อขาย
ราคา Bitcoin ลดลง 4.41% บนแท่งเทียนรายวัน l BTCUSDT บน Tradingview.com
CEO Changpeng Zhao (CZ) ของ Binance ได้ระบุถึงความพยายามอย่างจริงจังของการแลกเปลี่ยนเพื่อสกัดกั้นการโอนเงินที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม CZ รายงาน ว่า Binance เป็นเครื่องมือในการระงับบัญชีของกลุ่ม แฮ็กเกอร์และช่วย Huobi แลกเปลี่ยน crypto เพื่อกู้คืน 124 BTC
รูปภาพเด่นจาก Pixabay, tookapic | แผนภูมิโดย TradingView
