จากการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดย Chainalysis ผู้ใช้ที่ไม่รู้ตัวใช้เงินคริปโตมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการฉ้อฉลเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีการสร้างโทเค็นมากกว่า 1.1 ล้านโทเค็น
Chainalysis การศึกษาแสดงให้เห็นว่าประมาณ 25% ของ crypto เหล่านี้สะท้อนถึง “การปั๊ม และเททิ้ง” และส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยผู้สร้างของพวกเขาขโมยเงิน 30 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เมื่อพิจารณาจากธุรกรรมการแลกเปลี่ยน น้อยกว่า 41,000 โทเค็นจากมากกว่า 1 ล้านโทเค็นที่หมุนเวียนในปี 2565 ถือว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด cryptocurrency
ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์และจำนวนโทเค็นที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง ที่มา: Chainalysis
พวกเขาทั้งหมดเป็น’Rug Pulls’
รูปแบบ”rug pull”หรือ”pump and dump”เป็นการฉ้อโกงคริปโตประเภทหนึ่ง เมื่อคนธรรมดาซื้อสกุลเงินดิจิทัลมากพอ นักปั่นตลาดจะ “เลิกขาย” และขายโทเค็นของพวกเขา โดยใช้เงินของนักลงทุน
“แผนการปั๊มและทิ้งก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกของสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน ” นักวิเคราะห์จาก Chainalysis เขียนในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเล็กน้อยสำหรับผู้เฝ้าดูตลาด crypto ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากข่าวลือและการโฆษณาสามารถระเหยได้อย่างรวดเร็ว
ในปี 2018 Chainalysis ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลของ cryptocurrency และศึกษาเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย 175 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงกรกฎาคม 2019 โดยพบว่าแผนการเหล่านี้สร้างกิจกรรมการซื้อขายมูลค่าประมาณ 825 ล้านดอลลาร์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022 มีบุคคลมากกว่า 46,000 รายรายงานการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ในปีนั้นเพียงปีเดียว มีการอ้างว่าสูญเสียเงิน 680 ล้านดอลลาร์ให้กับ นักต้มตุ๋น ตลอดสามเดือนแรกของปี 2022 เงินอีก 329 ล้านดอลลาร์หายไปจากผู้ฉ้อโกง
Pump & Dump – ง่ายต่อการดำเนินการ?
นักวิจัยของ Chainalysis เปิดเผยว่าความแพร่หลายของพรมเช็ดเท้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความสะดวกที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ๆ และสร้างราคาที่สูงเกินจริงและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์นั้น “บนกระดาษ” โดยการเติมปริมาณการซื้อขายเริ่มต้นและควบคุมอุปทานหมุนเวียน.
จากข้อมูลของนักวิจัย 25% หรือมากกว่า 10,000 รายการของโทเค็นที่เปิดตัวในปี 2022 ประสบกับการสูญเสียราคา 90% หรือมากกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการซื้อขาย พวกเขาเน้นย้ำว่าในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล การริเริ่มที่เสนอเหล่านั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้
ตลาดถูกเขย่าด้วยข้อหาฉ้อโกงจำนวนมากในปีนี้ รวมถึงแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ FTX และ Celsius และการศึกษาล่าสุดนี้ การหลอกลวง bitcoin แทบไม่สร้างความไว้วางใจในอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ Crypto
ในเดือนมกราคม ธนาคารกลางสหรัฐ, Federal Deposit Insurance Corp และ Office of the Comptroller of the Currency ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่าไม่ควรอนุญาตให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแพร่กระจายไปยัง ระบบการเงินที่ใหญ่ขึ้น
จากผลสำรวจระดับชาติที่จัดทำโดย Crypto Council for Innovation ในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าครึ่งต้องการการดำเนินการและการปกป้องจากมิจฉาชีพ
-ภาพเด่นจาก Zipmex
