อดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried (SBF) กำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงธนาคารครั้งใหม่ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร
คำฟ้องที่เพิ่งออกเมื่อวันพฤหัสบดีน่าจะยืนยันข้อสงสัยที่ค้างคามากมายในชุมชนคริปโตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และแนะนำรายละเอียดใหม่ที่น่าสนใจบางส่วนด้วย
ลองมาดู ดูข้อมูลสั้นๆ จากเอกสาร 39 หน้านี้
ข้อกล่าวหาต่อ SBF เพิ่มขึ้น
คำฟ้องซึ่งมีข้อความว่า’แทนที่คำฟ้อง‘เพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ทั้งหมดสี่รายการจากสำนักงานทนายความของ Southern District of New York คำฟ้องใหม่ทำให้ SBF ถูกเรียกเก็บเงินรวมเป็นสิบโหล
สิ่งที่เป็นเรื่องราวในนิยายเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง รวมถึงการประเมินของ DoJ เกี่ยวกับการรวมกองทุนของ FTX กับ Alameda Research รายละเอียดรอบๆ การบริจาคทางการเมืองของ SBF และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมที่เผยแพร่เกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ
แพลตฟอร์มของ FTX หรือ FTT หยุดทำงาน กับเรือเมื่อ FTX ล่มในเดือนพฤศจิกายน | ที่มา: FTT-USD บน TradingView.com
ไฮไลท์ใหม่
คำฟ้อง 39 หน้าเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ ต่อไปนี้คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางส่วนที่เราพบว่าน่าสนใจและให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้รวมอยู่ในประเด็นการพูดคุยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา:
การบริจาคทางการเมือง: เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า SBF บริจาคทางเหนือ จำนวน 40 ล้านดอลลาร์แก่คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองที่อิงตามระบอบประชาธิปไตย (PAC) ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว Tiffany Fong ก่อนหน้านี้ SBF ระบุว่าเขาบริจาคเงินจำนวนใกล้เคียงกับพรรค PAC ที่เอนเอียงไปทางพรรครีพับลิกัน แต่ปกปิดการบริจาคเหล่านั้นไว้เป็นการบริจาคที่ “มืดมน” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสาธารณชน คำฟ้องฉบับปรับปรุงให้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยสรุปวิธีที่ SBF ใช้บุคคลที่ไม่รู้จักซึ่งมีป้ายกำกับว่า “CC-1” ในใบปะหน้า – เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคจำนวนมาก คำฟ้องกล่าวเพิ่มเติมว่า ใน “หลายสิบกรณี… การใช้ฟางของผู้บริจาค [SBF] ทำให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการบริจาครายบุคคลให้กับผู้สมัครที่เขาบริจาคไปแล้ว” FTX คือ”ไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย”: ในช่วงต้นของเอกสาร ศาลประกาศว่า FTX ของ SBF นั้น”ไม่มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองนักลงทุนหรือลูกค้า และไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ [SBF] อ้างว่าเป็น ” ทวีตของคุณอาจถูกใช้กับคุณ: ในศาลยุติธรรม ทวีตของคุณอาจถูกนำไปใช้ทำร้ายคุณได้ ในคำฟ้อง ทวีตจากผู้สมรู้ร่วมคิดของ SBF Caroline Ellison ที่อ้างถึงข้อมูลทางการเงินระบุว่า”… งบดุลเป็นส่วนย่อยขององค์กรบริษัทของเรา เรามีสินทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในนั้น”คำฟ้องระบุว่าทวีตดังกล่าวทำให้เข้าใจผิดและพาดพิงถึงการยักยอกเงิน BTC & ETH อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์: น่าสนใจ หน้า 20 ของเอกสารระบุว่า SBF “ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ในการค้าระหว่างรัฐในสหรัฐอเมริกา รวมถึง bitcoin และ ether spot และอนาคต ราคา”
