ต่อ รายงาน จาก Bloomberg Nishad Singh อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ได้สารภาพตามข้อกล่าวหาที่ยื่นฟ้องเขา Singh กำลังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และจะทำงานในคดีที่ฟ้องร้องนายเก่า Sam Bankman-Fried (SBF)
FTX Higher Up รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมาหลายเดือน
ตามรายงาน ซิงห์สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหา 6 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการซื้อขายหลักทรัพย์ การฉ้อโกง การละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง และข้อหาอื่นๆ ในระหว่างการพิจารณาของศาลในวันนี้ที่ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX กล่าวว่า:
(ฉัน) ขอโทษอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับบทบาทของฉันในเรื่องนี้และความเสียหายที่เกิดขึ้น ฉันดำเนินการเพื่อให้ดูเหมือนว่ารายได้ของ FTX สูงกว่าที่เป็นอยู่ และให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี ฉันรู้ว่าการกระทำของฉันผิด
ซิงห์ยังสารภาพด้วยว่าเขารู้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของ FTX และเงินกู้ยืมที่ให้กับ Alameda Research ซึ่งเป็นหน่วยงานการค้าของบริษัท ในแง่นั้น ผู้พิพากษาตัดสินว่าอดีตผู้บริหาร “เพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่สำคัญ” โดยอยู่ในบริษัท ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย
ในข้อหาเกี่ยวกับการเงินในการหาเสียง ซึ่งเงินหลายล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังนักการเมืองสหรัฐฯ ในนามของ SBF และวงในของเขา Singh อ้างว่าเขาไม่รู้ว่าบริษัทใช้ชื่อของเขาเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้
BTC เคลื่อนไหวด้านข้างในกราฟรายวัน ที่มา: BTCUSDT Tradingview
การฉ้อโกง “บริสุทธิ์และเรียบง่าย”
สำนักงาน ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กด ตั้งข้อหาซิงห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ก.ล.ต. อ้างว่าอดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX อยู่เบื้องหลังรหัสซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้การแลกเปลี่ยน crypto ฉ้อโกงลูกค้า
ในที่สาธารณะ SBF ให้ความมั่นใจกับลูกค้าและคนอื่นๆ ว่าบริษัทกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง กองทุน ก.ล.ต. อ้างว่าข้อความเหล่านี้ทำให้เข้าใจผิด ดังนั้น Singh จึงต้องรับผิดชอบต่อการ”เข้าร่วมอย่างแข็งขันในโครงการหลอกลวง”นักลงทุนของ FTX
ในช่วงเวลาสุดท้ายของการแลกเปลี่ยน Singh กู้เงิน 6 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว ตามคำฟ้องของ SEC Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่า:
เราอ้างว่านี่เป็นการฉ้อโกง บริสุทธิ์และเรียบง่าย ในขณะที่ในแง่หนึ่ง FTX โน้มน้าวมาตรการลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้ผลแก่นักลงทุน ส่วนอีกนายซิงห์และจำเลยร่วมของเขากำลังขโมยเงินของลูกค้าโดยใช้รหัสซอฟต์แวร์ที่นายซิงห์ช่วยสร้าง หลักการสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์ของเราคือ เมื่อบริษัทและตัวแทนของพวกเขาตัดสินใจที่จะพูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง พวกเขาไม่สามารถโกหกนักลงทุนในเรื่องที่เป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาได้