นาธาเนียล แชสเทน อดีตหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OpenSea ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงินโดยคณะลูกขุนในศาลรัฐบาลกลางแห่งแมนฮัตตัน ซึ่งสิ้นสุดในการพิจารณาคดีหนึ่งสัปดาห์และการพิจารณาสองวัน
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการค้าที่ทำกำไรเป็นหัวใจสำคัญของข้อกล่าวหาต่อ Chastain
กรณีสำคัญนี้ถือเป็นตัวอย่างแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ประกาศ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
วงในของ Nathaniel Chastain โครงการซื้อขายเขย่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
บทบาทของ Chastain ที่ OpenSea เกี่ยวข้องกับการเลือก NFT ที่จะได้รับการโปรโมตในหน้าแรก ซึ่งเป็นกระบวนการที่มักจะทำให้ราคาของสินทรัพย์เด่นพุ่งสูงขึ้น.
อย่างไรก็ตาม เขา มีรายงานว่าซื้อโทเค็นเหล่านี้หลายสิบรายการก่อนที่จะนำเสนอและขายทันทีหลังจากนั้นในราคาสูงสุดห้าเท่าของราคาซื้อ ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเหนือนักลงทุนรายอื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดหน้าที่ของเขาในการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับตามที่อัยการระบุ
ภาพ: การทำเหมืองกล่อง
การลงโทษของ Chastain นั้นคาดว่าจะใช้เป็นแบบอย่างสำหรับอัยการในขณะที่พวกเขา พยายามเปิดโปงกิจกรรมฉ้อโกงในตลาดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบในภาคธุรกิจเกิดใหม่นี้
OpenSea Mess: ผลกำไรที่ผิดกฎหมายจากการขาย NFT
จากข้อมูลของอัยการ Chastain ทำเงินได้มากกว่า $57,000 ใน กำไรจากการซื้อ NFT ก่อนที่พวกเขาจะปรากฏในหน้าแรกของ OpenSea ซึ่งทำให้ราคาของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นและขายทันทีหลังจากนั้น
แชสเทนอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับความผิดแต่ละกระทง แต่คาดว่าโทษของเขาจะรุนแรงน้อยกว่า การพิจารณาคดีมีกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคม
อดีตผู้บริหารของ OpenSea ถูก DOJ และ FBI จับกุมในเดือนมิถุนายน 2565 ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน ข้อกล่าวหาต่อ Chastain อ้างว่าเขาใช้ความรู้วงในเพื่อซื้อขาย แต่เขาไม่ได้สารภาพผิด
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.15 ล้านล้านในกราฟรายวันที่ TradingView.com
อ้างอิงจาก ถ้อยแถลง ที่จัดทำโดย Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ใน เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Chastain ใช้ความรู้ภายในของเขาเกี่ยวกับ NFTs ที่จะถูกเน้นบนเว็บไซต์ของ OpenSea เพื่อทำการค้าที่ร่ำรวยเพื่อประโยชน์ของเขาเอง
ทนายความของ Chastain พยายามโต้แย้งว่าข้อมูลที่เขาใช้นั้นไม่เป็นความลับและ NFT ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่คณะลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิด
ในช่วงเวลาที่เขาถูกจับกุม OpenSea เป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อ ขาย หรือสร้างโทเค็นดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครซึ่งพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนื้อหา เช่น ศิลปะหรือดนตรี
-ภาพเด่นจาก Mashable
