เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอลเปิดเผยว่า 190 บัญชีสกุลเงินดิจิทัล ที่ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกยึดตั้งแต่ปี 2021
ท่ามกลาง มีบัญชีสองบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับรัฐอิสลาม ขณะที่อีกหลายสิบบัญชีเป็นเจ้าของโดยบริษัทปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอิสลามิสต์ฮามาส
ความเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายผ่านการใช้ cryptocurrencies และตอกย้ำความสำคัญของกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นภายในอุตสาหกรรม
อ้างอิงจากรอยเตอร์ การสอบสวนโดยใช้หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอล เมื่อวันที่ 12 มกราคม สำนักงานการเงินการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ (NBCTF) ได้ออกเอกสารที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกลาโหม Yoav Gallant เปิดเผยว่าอิสราเอลระงับบัญชี 2 บัญชีของชายชาวปาเลสไตน์ชื่อ Osama Abuoyada ซึ่งมีอายุ 28 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ISIS
ทำให้ความสามารถในการหว่านความหวาดกลัวของกลุ่มรัฐอิสลามด้อยลง
NBCTF อธิบายบนเว็บไซต์ว่าการยึดดังกล่าวทำขึ้นเพื่อ”ขัดขวางกิจกรรม”ของกลุ่มรัฐอิสลาม และ”บั่นทอนความสามารถ”ในการบรรลุเป้าหมาย
ทั้งมูลค่าของ cryptocurrency ยึดหรือเชื่อมโยงกับรัฐอิสลามถูกเปิดเผยในเอกสาร NBCTF ที่ไม่ได้รายงานก่อนหน้านี้
บัญชีเกือบทั้งหมดประมาณ 200 บัญชีที่ถูกระงับเป็นของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามแห่ง วิสาหกิจปาเลสไตน์ที่ดำเนินงานในฉนวนกาซา: Al Mutahadun, Dubai Company และ Al Wefaq Co. ตามแหล่งข่าวที่สอง
ที่มา: Deccan Herald
Benny Gantz อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว่า Al Mutahadun เป็นองค์กรก่อการร้ายหลังจากกล่าวหาว่าส่งเงินให้ ให้กับองค์กรก่อการร้าย Hamas
หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้สนับสนุนมานานในการเพิ่มการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency ในความพยายามที่จะป้องกันกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การป้องกัน รัฐมนตรีของอิสราเอลมีอำนาจในการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายภายใต้กฎหมายของอิสราเอล
อิสราเอลปราบปราม Crypto สกปรก
NBCTF ของอิสราเอล การยึดทรัพย์เป็นตัวอย่างของการที่รัฐบาลปราบปรามบริษัทคริปโตเคอเรนซีเพื่อขัดขวางกิจกรรมทางอาญา
จากคำกล่าวของตัวแทนฮามาส Hazem Qassem อิสราเอลกำลังกล่าวหาเท็จเพื่อ “สร้างความชอบธรรมให้กับสงครามเศรษฐกิจกับฉนวนกาซาและประชาชน ”
ฮามาสประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุติการรับบริจาคเงินดิจิทัลเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยต่อผู้มีอุปการคุณ
รายงานว่าการบริจาคใน bitcoin ให้กับรัฐอิสลามถูกแปลงเป็นเงินสดโดยใช้ crypto แพลตฟอร์มการซื้อขาย ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว
กระทรวงการคลังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบที่ใช้งานอยู่ Abuobayda มีบัญชี Binance สองบัญชีที่ตำรวจอิสราเอลระงับหลังจากค้นพบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม
มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดอยู่ที่ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์ อ้างอิงจากข้อมูลโดย TradingView.com
ปฏิกิริยาของ Binance
ในขณะเดียวกัน Binance ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้บทความของ Reuters ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎของการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการ การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
Binance กล่าวว่านักข่าวของ Reuters ได้ละทิ้งรายละเอียดที่สำคัญอย่างจงใจเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแลกเปลี่ยน crypto สามารถประเมินได้อย่างแท้จริงจากความสามารถในการระบุเงินฝากที่น่าสงสัยและมาตรการที่ใช้เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ Binance กล่าว.
“เกี่ยวกับองค์กรเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความ สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงว่าผู้ไม่หวังดีไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีภายใต้ชื่อองค์กรอาชญากรรมของตน นี่คือเหตุผลที่ทีมของเราร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีให้พวกเขาเท่านั้น เพื่อระบุบุคคลที่ดำเนินการบัญชีสำหรับองค์กรที่ผิดกฎหมาย” Binance กล่าว
-ภาพเด่นจาก Getty
