ตามรายงานใหม่โดย TRM เงินจำนวนมากสูญเสียไปกับแผนการเงินดิจิตอล Ponzi และการหลอกลวงตลอดปี 2022 มากกว่าการแฮ็กและการหาประโยชน์ ในปีที่ผ่านมา นักลงทุน crypto ถูกหลอกลวงผ่านโครงการ Ponzi ต่างๆ เป็นเงินอย่างน้อย 7.8 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว บริษัทข่าวกรองรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินประมาณ 9.04 พันล้านดอลลาร์จากแผนการฉ้อโกงต่างๆ ในปี 2022
Crypto Ponzi Schemes: A Rising Threat
Pyramid and Ponzi Scheme คือแผนการลงทุนหลอกลวงที่ พึ่งพาการสรรหานักลงทุนรายใหม่หรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเดิม แผนการ Crypto Ponzi ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และพวกเขากำลังสร้างต้นทุนให้กับนักลงทุนหลายล้านคน การหลอกลวงมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยกำหนดเป้าหมายไปที่มือใหม่และนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์เหมือนกัน
ในบรรดาบล็อกเชนทั้งหมด TRON ส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยแผนการเหล่านี้ เกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมด 7.8 พันล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากการฉ้อฉลจากการหลอกลวงการลงทุนในปี 2565 นั้นอยู่บนบล็อกเชนของ TRON ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ USDT
ในทางตรงกันข้าม มีรายงานว่า $3.7 พันล้านถูกขโมยผ่านการแฮ็กและหาประโยชน์ โดยส่วนใหญ่มาจากการละเมิดโปรโตคอล DeFi
รายงานระบบนิเวศ Crypto ที่ผิดกฎหมายของ TRM อยู่ที่นี่: คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายใน crypto ในปี 2023 เนื่องจากผู้กระทำผิดกฎหมายย้ายจาก Bitcoin ไปยังเครือข่ายอื่น การทำความเข้าใจและลดความเสี่ยงในขณะที่พวกเขาวิวัฒนาการมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ค้นหาได้ที่นี่: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@ trmlabs) 28 มิถุนายน 2023
ย้ายไปที่บล็อกเชนอื่น
เนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนที่สมบูรณ์แบบ บล็อกเชน Bitcoin จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการหลอกลวง อย่างไรก็ตาม Bitcoin ไม่ใช่ห่วงโซ่ที่ต้องการสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวอีกต่อไป โดยบล็อกเชนคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 3% ของอาชญากรรมเหล่านี้
ตามรายงาน ประมาณ $2 พันล้านถูกขโมยจากการโจมตีสะพานข้ามโซ่ ซึ่งทำให้ cryptocurrency สามารถส่งผ่านจาก blockchain หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน Ethereum blockchain และ Binance Smart Chain ซึ่งรับผิดชอบ 68% และ 19% ของอาชญากรรมประเภทนี้
มูลค่าตลาดรวมที่ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์ | ที่มา: มูลค่าตลาดรวมของ Crypto บน TradingView.com
หน่วยงานกำกับดูแลพยายามตามให้ทันอาชญากรรม
หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม cryptocurrency สำหรับตอนนี้ ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่กับบุคคลในพื้นที่ crypto เพื่อเฝ้าระวังการหลอกลวง
แผนการและการหลอกลวงของ Crypto Ponzi นั้นยากที่จะปิดหรือป้องกันโดยสิ้นเชิง เมื่อถึงเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลสังเกตเห็น พวกสแกมเมอร์มักจะหายไปพร้อมกับเงินหลายล้านที่ถูกขโมยไป
หนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกดำเนินคดีเมื่อปีที่แล้วคือโครงการ Forsage ซึ่งล่อลวงนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยใช้สัญญาอัจฉริยะมากมายบน Ethereum และ BNB Chain TRM Labs รายงานว่าโครงการได้รับเงินเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2020 โครงการ Ponzi อีกโครงการหนึ่งคือ “Trade Coin Club” ซึ่งระดมทุนมากกว่า 295 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin จากนักลงทุน
