Gemini การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งโดย Cameron และ Tyler Winklevoss ได้ยื่นเรื่อง คดีความต่อ Digital Currency Group (DCG) และผู้ก่อตั้ง Barry Silbert ในศาลนิวยอร์กเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
บริษัทกำลังพยายามกู้คืนความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ต่อ DCG และ Silbert ที่ถูกกล่าวหาว่า “เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด และไม่สมบูรณ์” และ “ละเว้น” ต่อ Gemini ซึ่ง “สนับสนุนและอำนวยความสะดวก” การฉ้อฉลของ Genesis ที่มีต่อบริษัท
Gemini ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับความล้มเหลวในการกู้คืน Bitcoin
ตามการยื่นของ Gemini ผู้ใช้หลายแสนคนได้ให้เงินกู้แก่ Genesis ภายใต้โครงการ Gemini Earn และ Genesis ได้รับเงินกู้เหล่านี้เพื่อให้ยืมสินทรัพย์แก่คู่สัญญารายอื่นในตลาด
นอกจากนี้ Genesis ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินจากคู่สัญญาเหล่านั้นในอัตราที่สูงกว่าที่จ่ายไป ให้กับผู้ฝากเงิน ทำให้ Genesis ได้รับส่วนต่างเป็นกำไร อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนอ้างว่า Genesis “ประมาทเลินเล่อ” ให้ยืมเงินจำนวนมหาศาลแก่คู่สัญญาที่ DCG และ Silbert กล่าวหาว่ารู้ว่าใช้เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้เพื่อกระตุ้น “กลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรที่มีความเสี่ยง”
1/วันนี้ @Gemini ได้ยื่นฟ้อง @DCGco และ @BarrySilbert เป็นการส่วนตัวในศาลนิวยอร์ก Barry ไม่เพียงแต่เป็นสถาปนิกและผู้บงการของ DCG และ Genesis ที่ฉ้อฉลต่อเจ้าหนี้เท่านั้น เขายังมีส่วนร่วมโดยตรงและเป็นการส่วนตัวในการก่ออาชญากรรมดังกล่าว
— Cameron Winklevoss (@cameron) 7 กรกฎาคม 2023
ตาม ของ Cameron Winklevoss Silbert และ DCG มีส่วนร่วมในการสร้างรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จซึ่งปกปิดความจริงที่ว่า Genesis ซึ่งเป็น DCG บริษัท ย่อยที่ดำเนินโครงการหารายได้ดอกเบี้ยที่เรียกว่า Earn มีหนี้สินล้นพ้นตัว
Winklevoss อ้างว่า DCG ได้ดูดซับผลขาดทุนที่เกิดจากการล่มสลายของ Three Arrows Capital ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน Genesis เมื่อ DCG เพิ่งออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลอกลวงอายุ 10 ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ย 1%
นอกจากนี้ บริษัทและผู้ก่อตั้งอ้างว่า Silbert และ DCG สมรู้ร่วมคิดกับ Genesis เพื่อสร้างรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จซึ่งปกปิดสถานะที่แท้จริงของการเงินของบริษัท การแลกเปลี่ยนอ้างว่า Silbert รู้ว่า Genesis มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่พยายามโน้มน้าวให้ Gemini ใช้โปรแกรม Earn ต่อไป
ตามข้อร้องเรียน Silbert รู้ว่า Genesis มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นแก่ Gemini แสดงว่า Genesis เผชิญกับความไม่ตรงกันในระยะสั้นในช่วงเวลาของพอร์ตสินเชื่อ ในการพึ่งพาโดยตรงต่อการบิดเบือนความจริงของ Silbert Gemini เลือกที่จะชะลอการยุติโครงการ Gemini Earn
จากนั้น บริษัทที่ก่อตั้งโดยฝาแฝด Winklevoss ได้ยุติโครงการ Gemini Earn ถึงกระนั้น Silbert ก็ถูกกล่าวหาว่าติดต่อหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Gemini เพื่อจัดการประชุมอาหารกลางวันแบบเห็นหน้ากัน และกระตุ้นให้บริษัทดำเนินโครงการต่อไป
คดียังกล่าวหาว่า Mark Murphy ประธาน DCG คนปัจจุบันและอดีต COO ของบริษัท ทราบถึงแผนการฉ้อฉลและ”โกหก”กับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินของ DCG สำหรับ Genesis
ในแถลงการณ์บน Twitter Cameron Winklevoss สรุป:
การฉ้อฉลนี้ไปสู่จุดสูงสุด Barry Silbert และผู้บริหาร DCG คนอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการโกหกเหล่านี้ และพวกเขาโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อปกปิดความจริงจาก Gemini และเจ้าหนี้คนอื่นๆ DCG – และ Barry เป็นการส่วนตัว – เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการฉ้อโกงที่สร้างความเสียหายให้กับ Gemini และผู้ใช้ Earn นับแสนราย การร้องเรียนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำ
Gemini พยายามที่จะกู้คืนความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากแผนการฉ้อโกงของ DCG และ Silbert ที่ถูกกล่าวหา คดีดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสในตลาด cryptocurrency และความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมอยู่ระหว่าง 1.14 ถึง 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ ที่มา: TOTAL บน TradingView.com
ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com
