Ang pinansiyal na ahensya sa pagpuksa ng krimen ng India ay nag-zoom na ngayon ng lens nito sa higit sa 10 mga palitan ng cryptocurrency sa bansa para sa kung ano ang pinaniniwalaan nitong ilegal na gumagalaw ng higit sa 10 bilyong rupees ($125 milyon ) sa labas ng pampang.
Iniulat ng Economic Times, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan, na ang hindi pa pinangalanang mga palitan ng crypto ay ginamit ng ilang kumpanya bilang isang uri ng mga conduit.
Ngayon, ang mga palitan ng crypto na ito ay inakusahan ng money laundering upang gumawa ng mga pagbili na pagkatapos ay ipinadala sa iba pang mga internasyonal na wallet, karamihan ay naka-link sa mainland China.
Ang ulat ay ginawang pampubliko mga araw pagkatapos makuha ng Enforcement Directorate (ED) ang $8 milyon sa mga asset na pag-aari ng isa sa mga nangungunang crypto exchange ng bansa (ayon sa dami), WazirX, para sa “pagtulong sa mga akusado na inst ant lending app firms.”
Ayon sa mga ulat, kinasuhan ng ahensya ang WazirX noong 2021 ng di-umano’y paglabag sa Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Larawan: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Ang kamakailang pagsalakay sa mga ari-arian ng isang executive ng WazirX, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao at ng founder ng WazirX na si Nischal Shetty kung kinokontrol ng Binance ang Indian exchange, ay nagbigay-pansin sa pagsisiyasat sa money laundering.
Sa mga susunod na araw, maaaring suriin ng ED ang mga opisyal ng under-investigation cryptocurrency exchanges.
Habang ang ahensya sa ngayon ay nag-freeze sa mga account ng WazirX, “magkatulad na mga transaksyon ang naganap sa iba exchange, na inimbitahang sumali sa imbestigasyon, ang sabi ng ED.
Ang mga pinag-uusapang palitan ay nabigong gumawa ng angkop na pagsusumikap at maghain ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR).
Ang mga palitan na ito ay dapat kumpletuhin din ang pamamaraang Know Your Customer (KYC) para sa bawat isa sa kanilang mga namumuhunan. Ang KYC ay isang regulasyon na nag-aatas sa mga institusyong pampinansyal na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente.
Mabilis na Pag-withdraw Sa Amoy Ng Takot
Iginiit ng mga palitan na sumunod sila sa mga pamantayan ng KYC, sa kabila ng hindi pagsusumite ng anuman mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (mga STR) na maaaring magbunyag ng impormasyon tungkol sa mga anomalya sa money laundering.
Habang umuusad ang imbestigasyon, nabalitaan na ilang kumpanya ang nag-withdraw ng kanilang mga pondo sa ibang bansa.
Ang ulat binanggit ang isang source na pamilyar sa sitwasyon na nagsiwalat na kapag nabalitaan ng mga negosyong ito na sila ay nasa ilalim ng imbestigasyon, sila ay nagsara at gumamit ng mga digital na pera upang ilipat ang mga asset sa ibang bansa.
Ang madilim na kalikasan ng industriya ng crypto at ang hindi regulated Ang istruktura ng sektor ay nag-alok ng kinakailangang saklaw para sa mga kumpanyang ito na mag-imbak ng kanilang mga pondo sa mga dayuhang account.
Sa kabila ng katotohanan na ang ED ay tumitingin nang mas malalim sa ilang cryptocurrency exchange para sa money laundering, ipinaliwanag ng isang executive ng industriya. d na ang mga palitan ay ang “pangalawang punto ng kabiguan” sa mga krimeng ito, dahil hindi gaanong alam ng mga tradisyonal na bangko ang kinaroroonan ng mga pondo.
Crypto total market cap sa $1.1 trilyon sa pang-araw-araw na chart | Pinagmulan: TradingView.com Itinatampok na larawan mula sa Pikist, Chart mula sa TradingView.com
