Siningil ng US Department of Justice (DOJ) ang limang indibidwal dahil sa isang di-umano’y scheme ng pagmamanipula ng presyo ng cryptocurrency. Lumitaw ang anunsyo na minarkahan ang isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap ng pamahalaan na sugpuin ang ilegal na aktibidad sa merkado ng crypto.
Ang ulat mula sa DOJ ay nagsiwalat na sinisingil nito ang tatlong tao para sa pagsasabwatan. Ang dalawa pang indibidwal ay kinasuhan dahil sa paglalaro ng makabuluhang papel sa pagpapadali sa pamamaraan.
Gumamit ng Trading Bot ang Mga Maysala Upang Manipulahin ang Presyo ng Crypto
Batay sa ulat, inakusahan ng DOJ ang limang akusado ng nakikipagsabwatan upang manipulahin ang mga presyo ng isang digital na pera na nakabase sa Ethereum, ang Hydro. Ang di-umano’y pamamaraan ay nagsasangkot ng paglalagay ng mga mapanlinlang na order sa mga palitan ng cryptocurrency upang lumikha ng ilusyon ng demand sa merkado at artipisyal na pataasin ang mga presyo.
Kaugnay na Pagbasa: Dogecoin Whale Nag-withdraw ng $12 Million Sa DOGE Mula sa Binance, Bullish Sign?
Kasama sa mga salarin ang dating CEO ng Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, ang pinuno ng financial engineering sa Hydrogen, Shane Hampton, at George Wolvaardt, dating punong opisyal ng teknolohiya sa Moonwalkers Trading Limited. Napansin ng DOJ na isinagawa ng mga nasasakdal ang pamamaraan sa pagitan ng Hunyo 2018 at Abril 2019.
Gumawa si Wolvaardt ng trading bot na maaaring manipulahin ang presyo ng token at ang trading bot ay nagsagawa ng ilang mga order na may mataas na halaga sa hindi regular na pagitan, na lumilikha ng isang pekeng mataas na demand para sa Hydro token. Binili at ibinenta din ng trading bot ang token sa malalaking volume – isang kasanayang tinutukoy bilang wash trading.
Ang DOJ ay nagsabi na ang mga nasasakdal ay gumawa ng malaking ill-gotten profit na humigit-kumulang $2 milyon. Dahil dito, sinisingil ng departamento ng seguridad ang lahat ng limang nasasakdal ng pagsasabwatan para gumawa ng wire at pandaraya sa bangko at mahaharap ng hanggang limang taon sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala.
Pag-iwas sa Crypto Price Manipulation Schemes
Crypto price manipulation scheme ay karaniwang may kinalaman sa wash trading, pump and dump, spoofing, at insider trading para artipisyal na manipulahin ang presyo ng cryptocurrency.
Ang kabuuang crypto market ay bumaba ngayon l Source: Tradingview.com
Ang mga taktikang ito ay maaaring makapinsala sa mga tapat na mamumuhunan at makapinsala sa kredibilidad ng merkado ng cryptocurrency. Alam ito ng departamento ng seguridad at determinado silang pigilan ang sitwasyon.
Isinasaalang-alang ang rate ng paglago ng industriya ng mga scheme ng pagmamanipula ng presyo ng crypto, dapat maging maingat ang mga namumuhunan at mangangalakal ng digital asset kapag nakikitungo sa system. Sa tala na iyon, mahalagang maunawaan ang merkado at gumamit ng mga diskarte upang mabawasan ang mga pagkakataon sa peligro. Para sa mga mangangalakal ng cryptocurrency, ang paghawak ng mga trade para sa mas mahabang panahon ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang mga ganitong manipulasyon.
Kaugnay na Pagbasa: Dai Shark & Whale Holdings Grow, Dry Powder Para sa Bitcoin?
Mga Crypto exchange at user maaaring gumamit ng platform ng mga serbisyo sa marketplace upang makatulong na maiwasan ang mga manipulasyon sa presyo ng crypto. Ang cloud-based na serbisyo at platform na ito ay nagbibigay-daan sa mga palitan na magsagawa ng mga streamline na operasyon sa pamamagitan ng iisang pinagkakatiwalaang source.
Maaari din silang magpatupad ng market surveillance solution na nakakakita at nagsusuri ng mga pang-aabuso sa marketplace. Pinagsasama nito ang data sa isang mas simpleng snapshot, na nagbibigay-daan sa mga investigator na makakita ng mga potensyal na pang-aabuso.
Samantala, ang mga crypto investor ay pinapayuhan na harapin ang mga pinagkakatiwalaang palitan na may magandang reputasyon upang lumayo sa mga pangyayaring ito.
Itinatampok na larawan mula sa Pixabay at tsart mula sa Tradingview
