Ang Argentina ay naging pugad ng mga ipinagbabawal na aktibidad ng cryptocurrency kamakailan. Kamakailan ay pinigil ng mga awtoridad ang isang 37 taong gulang na lalaki na nagpapanggap bilang isang cryptocurrency trader. Naglalaba umano siya ng milyun-milyong dolyar para sa mga grupong kriminal na may mga crypto-asset.
Large-Scale Money Laundering Scheme
Ayon sa local press, ang suspek, na ang pangalan ay hindi inilabas ng ang pulis, ay tumanggap ng mga pondong ito mula sa mga scam na ginawa sa pamamagitan ng mga pekeng website. Ang mga lokal na awtoridad ay binigyan ng tip sa palitan na ginamit upang ilipat ang mga token, na nakakita ng mga kahina-hinalang aktibidad sa account na ginawa ng suspek.
Pumasok ang pulisya upang magsagawa ng kanilang pagsisiyasat, na humantong sa pag-alis ng isang mataas na profile na pamamaraan ng money laundering na nag-clone ng mga pahina ng bangko upang akitin ang mga hindi pinaghihinalaang biktima ng kanilang pinaghirapang pera. Sa panahong ito, nagawang kilalanin at usigin ng pulisya ang grupo ng mga taong nag-coordinate sa operasyon, mula sa mga nagpahiram ng kanilang mga pangalan upang magbukas ng mga bank account, mga recruiter, at ang pangkat na nag-clone ng mga web page ng bangko.
Kaugnay na pagbabasa: Nagtala ang US SEC Awards ng $279 Milyon Para sa Whistleblower – Higit pang Pag-crackdown Sa Mga Crypto Firm?
Ibinunyag pa ng imbestigasyon na nagawa ng detainee na maglaba ng $11.57 milyon sa cryptocurrencies gamit ang isang hardware wallet. Ang mga wallet ng hardware ay naging mainam na paraan ng mga kriminal sa paglalaba ng pera dahil sa kanilang portability at accessibility. Ang mga wallet na ito ay may mga hugis na pen drive, at para ma-access ang mga token na nakaimbak sa mga hard wallet, nakakonekta ang mga ito sa isang computer, at isang seed phrase — isang 12-word na password — ay inilagay.
Napansin din ng pulisya na ang pag-aresto sa pangunahing suspek ay nagtatapos sa imbestigasyon ng money laundering scheme. Pinipigilan ng mga awtoridad ng Argentina ang cybercrime, kung saan ang pulisya ay nagsasagawa ng 70 sabay-sabay na pagsalakay sa iba’t ibang rehiyon.
Ang Madilim na Gilid ng Cryptocurrency
Bagaman ito ay maituturing na panalo para sa mga awtoridad, ito walang alinlangang inilalagay muli ang mga crypto-asset sa negatibong liwanag. Ang mga bansang tulad ng United States at Europe ay gumawa ng mahigpit na mga hakbang upang makontrol ang crypto bilang isang alternatibong paraan ng pagbabayad, habang ang iba tulad ng China at Nigeria ay tahasan itong ipinagbawal.
Isa sa mga nakakahimok na argumento ay ang mga cryptocurrencies ay maaaring gamitin para sa mga ipinagbabawal na aktibidad, na maaaring mahirap masubaybayan at gawin itong kaakit-akit para sa money laundering at iba pang mga krimen na nauugnay sa pananalapi. Bilang karagdagan, nagkaroon ng pagtaas sa loob ng industriya ng crypto ng mga scam tulad ng rug-pulls, at smart contract exploits, na humahantong sa napakalaking pagkalugi para sa mga apektado.
Kaugnay na pagbabasa: Texas Lawmakers Progress With Digital Currency Bill
Gayunpaman, maraming crypto advocates ang naniniwala na ang mga negatibong elemento sa industriya ay minimal, at karamihan sa pananalapi nangyayari pa rin ang mga krimen gamit ang mga sistema ng pagbabayad ng fiat. Ang pagtaas ng mga regulasyon sa industriya ng crypto ay nabawasan din ang krimen, dahil maraming mga exchange platform ang kinakailangan upang magsagawa ng KYC at iba pang mga proseso ng pagsunod. Ito ay higit na humantong sa pagkakaaresto sa suspek sa money-laundering scheme.
BTCUSD pares ay muling na-reclaim ang $29K level, trading sa $29,134 sa daily chart | Pinagmulan: TradingView.com
-Tampok na Larawan mula sa, iStock chart mula sa Tradingview