NEW YORK: Ang nangungunang regulator ng security ng US noong Miyerkules ay dinemanda ang nagtatag ng ngayon-wala nang cryptocurrency exchange platform na BitConnect sa kanyang pinaghihinalaang papel sa mapanlinlang na pagtaas ng humigit-kumulang na $ 2 bilyon mula sa libu-libong mga namumuhunan sa tingi.
Ang pagpapalawak ng isang kasong sibil na inihayag noong Mayo, ang US Securities and Exchange Commission ay sinisingil ang tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani, isang mamamayan ng India, sa pagsisinungaling tungkol sa kakayahan ng BitConnect na makalikha, at lumalabag sa mga batas sa pagpaparehistro na nangangalaga upang protektahan ang mga namumuhunan.
Sa isang demanda sa korte ng pederal na Manhattan, sinisingil din ng SEC ang tagapagtaguyod na si Glenn Arcaro at ang kanyang firm na Future Money Ltd na may mapanlinlang na pagtanggap ng higit sa $ 24 milyon sa”mga komisyon sa referral”at iba pang mga halaga bilang nangungunang tagataguyod ng US ng BitConnect.
Arcaro sumuko noong Miyerkules sa isang kaugnay na kasong pagsasabwatan sa kriminal na wire wire sa harap ni US Magistrate Judge Mitchell Dembin sa San Diego. Ang kanyang hatol ay Nobyembre 15. Ang barya na maaaring ipagpalit para sa bitcoin, ang tanyag na cryptocurrency. , at binigyan ng mga kathang-isip na pagbabalik na nagpapakita ng 3,700% na taunang mga nadagdag.
Ngunit sinabi ng regulator na ang mga namumuhunan ay nawalan ng malaking pera matapos ang presyo ng BitConnect Coin ay lumubog ng 92% noong Enero 16, 2018.
Sinabi ng mga tagausig na ang BitConnect ay nagpatakbo ng isang”aklat na Ponzi scheme”sa pamamagitan ng pagbabayad ng mas maaga sa mga namumuhunan na may bagong pera ng namumuhunan.
sa Los Angeles at isinama ang Future Money sa Hong Kong, sinabi ng mga awtoridad.
Ang mga pagsisikap na hanapin ang Kumbhani ay hindi matagumpay. Ang abugado ni Arcaro ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa puna.
Ang SEC ay nag-demanda ng limang iba pang mga tagataguyod ng BitConnect noong Mayo 28.
Nakakuha ito ng mga paghuhusga na nangangailangan ng dalawang tagapagtaguyod na sina Michael Noble at Joshua Jeppesen, at Ang kasintahan ni Jeppesen na magbayad ng higit sa $ 3.5 milyon at 190 bitcoin. Ang iba pang mga tagataguyod ay hindi tumugon sa demanda o hindi napagsilbihan.
, sa pagsisinungaling tungkol sa kakayahan ng BitConnect na makabuo ng kita, at ang paglabag sa mga batas sa pagpaparehistro ay nangangahulugang protektahan ang mga namumuhunan.
