Atividades obscuras são abundantes no mercado de NFT. Três NFTs foram apreendidos pelas autoridades britânicas como parte de uma investigação de fraude fiscal. A fim de fraudar a autoridade fiscal do Reino Unido em £ 1,4 milhão (US $ 1,9 milhão), os suspeitos supostamente empregaram 250 empresas falsas, identidades fictícias, telefones pré-pagos, VPNs e outras medidas para se esconder.
Autoridades fiscais do Reino Unido Apreender NFTs
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), a autoridade fiscal do Reino Unido, confiscou três tokens fungíveis (NFTs) como parte de uma investigação sobre uma suspeita de fraude de IVA envolvendo 250 empresas falsas.
HMRC afirma ser a primeira agência do Reino Unido a apreender um NFT, e três pessoas foram presas sob suspeita de tentar fraudar o governo em US$ 1,9 milhão.
Os acusados supostamente tentaram reivindicar mais IVA do que o devido, ocultando suas identidades com uma combinação de identidades roubadas, telefones não registrados e faturas fraudulentas. De acordo com o HMRC, o plano abrangeu 250 supostas entidades falsas.
Nick Sharp, vice-diretor de crime econômico do HMRC, disse em comunicado na segunda-feira:
“Nossa primeira apreensão de um token não fungível serve como um aviso para qualquer um que pense que pode usar criptoativos para esconder dinheiro do HMRC.”
“Nós nos adaptamos constantemente a novas tecnologias para garantir que acompanhamos como os criminosos e os evasores procuram esconder seus ativos”, acrescentou Sharp.
O HMRC obteve uma ordem judicial para apreender os NFTs não avaliados e os ativos criptográficos no valor de cerca de £ 5.000 (US$ 6.760). De acordo com as autoridades, esta é a primeira vez que NFTs são confiscados pelas autoridades do Reino Unido.
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Apreensões de criptomoedas em ascensão
A investigação ainda não chegou a uma conclusão. No entanto, o vice-chefe de crime econômico Nick Sharp acredita que as apreensões “serviriam como um aviso” para outros possíveis fraudadores de criptomoedas. disparou.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acabou de confiscar o Bitcoin no valor de mais de US$ 3,6 bilhões vinculado à violação da Bitfinex em 2016, com a gigante do streaming Netflix já planejando uma série de documentários sobre o maior crime de criptografia de todos os tempos.
BTC/USD é negociado a US$ 42 mil. Fonte: TradingView
O caso mais recente no Reino Unido, no entanto, é uma das primeiras apreensões de alto perfil de NFTs, que são ativos digitais projetados para servir como prova de propriedade de coisas como arte ou fotos armazenadas no blockchain.
Vale a pena notar que, entre 2020 e 2021, a quantidade de dinheiro investido em empresas NFT aumentou em um impressionante 130x, atingindo US$ 4,8 bilhões. Apesar de seu crescimento, a nova profissão tem sido marcada por polêmicas, principalmente nas áreas de lavagem de dinheiro e fraudes.
O principal ativo digital é alvo de um grande número de golpes. Um residente não identificado do Reino Unido perdeu US$ 200.000 depois que uma mulher para quem ele enviou uma mensagem em um aplicativo de namoro o enganou algumas semanas atrás. Ela o incentivou a colocar o BTC em um aplicativo obscuro que prometia torná-lo rico.
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