perderam mais de Rs 1 trilhão no golpe.
Com um total de 40 FIRs registrados pelas vítimas (mais de 13 FIRs somente em Maharashtra) e Punjab, um grande número de pessoas de outros estados também pode ter perdido seus hard-ganhou economias no golpe GainBitcoin.
Amit Bhardwaj, o cérebro que morreu de parada cardíaca no início deste ano, pode ter coletado Bitcoins entre 385.000 e 600.000, totalizando mais de Rs 1 trilhão.
O valor pode ser ainda maior, já que os preços do Bitcoin permanecem voláteis e caíram de sua alta histórica de cerca de US$ 68.000 em novembro do ano passado para cerca de US$ 21.000 a partir de agora.
Considerando o preço atual do Bitcoin de cerca de Rs 23.57.250 por Bitcoin, o valor total chega a ne aproximadamente Rs 90.500 crore.
Até o momento, mais de 60.000 IDs de usuários e endereços de e-mail foram rastreados pela polícia de Pune no caso GainBitcoin, de acordo com vários relatos da mídia.
Como a maioria dos os esquemas ponzi, o GainBitcoin também tinha um esquema de marketing multinível em pirâmide, com Amit Bhardwaj no topo e depois seus’Sete Estrelas’que costumavam operar na Índia e no exterior.
Eles garantiram um 10 por centavo de retorno mensal em depósitos Bitcoin-on-Bitcoin por 18 meses por meio de programas de marketing multinível.
Os investidores foram atraídos a emprestar Bitcoins à corporação com a promessa de que seus investimentos aumentariam durante o período mencionado.
No entanto, como há um número limitado de Bitcoins, o modelo era falho, mas vários investidores colocaram seu dinheiro no momento em que perceberam que cometeram um erro grave.
Atualmente, todos os olhos estão voltados para Ajay Bhardwaj, o irmão de Amit Bhardwaj e o principal acusado do golpe GainBitcoin.
Em março, o Enforcement D O reitorado (ED) instou a Suprema Corte a emitir instruções a um dos acusados no golpe GainBitcoin para fornecer acesso, nome de usuário e senha à sua carteira de criptomoedas, alegando que a questão da”legalidade da moeda criptográfica”não surge no assunto , pois é um esquema ponzi.
“A investigação conduzida até agora revelou que Amit Bhardwaj (que morreu em janeiro deste ano) com a conivência do peticionário, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e outros, ou seja, multi-agentes de marketing de nível e associados coletaram 80.000 bitcoins como produto do crime”, disse a declaração do ED.
O ED disse ao tribunal de ápice que o irmão do peticionário morreu e ele está de posse do nome de usuário e senha de carteiras criptográficas, que devem ser divulgadas ao oficial investigador. O advogado do peticionário alegou que algum material está sob custódia da polícia de Pune.
No mês que vem, a Suprema Corte prendeu Ajay Bhardwaj por não cumprir sua ordem de divulgar detalhes do nome de usuário e senha de carteiras de criptomoedas para o ED.
Ainda assim, várias carteiras de criptomoedas pertencentes ao acusado que foram usadas para fins de coleta de criptomoedas ainda não foram rastreadas.
No início deste mês, o ED invadiu seis locais, inclusive em Delhi, como parte de uma grande investigação sobre a suposta fraude de mais de 1 milhão de investidores.
A agência de investigação apreendeu vários documentos eletrônicos dispositivos e documentos cruciais, de acordo com relatórios.
Vários oficiais e advogados ligados a um escritório de advocacia com sede em Delhi também foram alvo de batidas, disseram os relatórios.
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