A agência de combate ao crime financeiro da Índia está agora ampliando suas lentes em mais de 10 trocas de criptomoedas no país pelo que acredita estar movimentando ilegalmente mais de 10 bilhões de rúpias (US$ 125 milhões ) offshore.
O Economic Times informou, citando fontes não identificadas, que as exchanges de criptomoedas ainda a serem nomeadas foram usadas por várias empresas como algum tipo de canal.
Agora, essas exchanges de criptomoedas são acusados de lavagem de dinheiro para fazer compras que foram enviadas para outras carteiras internacionais, principalmente vinculadas à China continental.
O relatório foi tornado público dias depois que a Diretoria de Execução (ED) apreendeu US$ 8 milhões em ativos de propriedade de uma das principais exchanges de criptomoedas do país (por volume), WazirX, por “ajudar acusados inst ant empréstimos de aplicativos.”
De acordo com relatórios, a agência acusou o WazirX em 2021 de supostamente violar a Lei de Gerenciamento de Câmbio (FEMA).
Imagem: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
A recente invasão às propriedades de um executivo da WazirX, que desencadeou uma disputa entre o CEO da Binance, Changpeng Zhao, e o fundador da WazirX, Nischal Shetty, sobre se a Binance controla a bolsa indiana, chamou a atenção para a investigação de lavagem de dinheiro.
Nos dias seguintes, o ED pode examinar funcionários das exchanges de criptomoedas sob investigação.
Embora a agência tenha congelado até agora as contas do WazirX, “transações idênticas ocorreram em outros exchanges, que foram convidadas a participar da investigação, afirmou o ED.
As exchanges em questão não fizeram a devida diligência e apresentaram relatórios de transações suspeitas (STRs).
Essas exchanges devem também conclua o procedimento Conheça seu cliente (KYC) para cada um de seus investidores. KYC é um regulamento que exige que as instituições financeiras confirmem a identidade de seus clientes.
Retirando rapidamente ao cheiro do medo
As exchanges afirmaram que estavam em conformidade com os padrões KYC, apesar de não enviar nenhum relatórios de transações suspeitas (STRs) que poderiam ter revelado informações sobre anomalias de lavagem de dinheiro.
À medida que a investigação avançava, havia rumores de que várias empresas retiraram seus fundos no exterior.
O relatório citou uma fonte familiarizada com a situação que revelou que, uma vez que essas empresas souberam que estavam sob investigação, fecharam e usaram moedas digitais para transferir os ativos para o exterior.
A natureza obscura da indústria de criptomoedas e a não regulamentada A estrutura do setor oferecia a cobertura necessária para que essas empresas armazenassem seus fundos em contas estrangeiras.
Apesar do fato de que o ED está analisando mais profundamente várias trocas de criptomoedas para lavagem de dinheiro, explica um executivo do setor d que as exchanges são o”segundo ponto de falha” nesses crimes, pois os bancos tradicionais pouco fizeram para saber o paradeiro dos fundos.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1,1 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque de Pikist, gráfico de TradingView.com
