O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o fechamento da bolsa de criptomoedas Bitzlato, juntamente com a prisão do proprietário da bolsa, Anatoly Legkodymov, pelo FBI. Em uma transmissão ao vivo realizada em 18 de janeiro, representantes do departamento de aplicação da lei revelaram que a bolsa com sede em Hong Kong fazia parte de uma grande rede ilícita de criptomoedas projetada para contornar sanções, lavar dinheiro e ocultar crimes.
“Legkodymov operava Bitzlato como um centro financeiro de alta tecnologia que, em suas próprias palavras, atendia a’criminosos conhecidos’”, o DOJ declaração lê. “Bitzlato falhou em implementar as salvaguardas exigidas pela lei dos EUA – salvaguardas que permitem às autoridades detectar e investigar crimes financeiros.”
Na transmissão ao vivo, as autoridades alertaram que os criminosos, independentemente de sua localização ou residência, devem responder para a aplicação da lei dos EUA. “Se você violar nossas leis da China ou da Europa ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, afirma o DOJ, em uma possível referência ao hub da FTX nas Bahamas.
De fato, o anúncio em relação à Bitzlato ocorre em um momento de crescente escrutínio por parte das autoridades policiais e reguladores. Gemini e Genesis foram cobrado pela SEC apenas na semana anterior, juntamente com o referido FTX e todos os encargos cobrados contra os envolvidos.
O DOJ alega que Bitzlato facilitou mais de $ 700 milhões em transações envolvendo fundos ilícitos de 2018-2022, mas no momento da transmissão ao vivo, carteiras marcadas tinham apenas $ 11.000 nelas, em comparação com um pico de $ 6 milhões. Mesmo em seu auge, o volume de dinheiro envolvido neste evento é menor quando comparado ao recente colapso de Three Arrows Capital e outras entidades relacionadas, que muitos alegaram ser fraudes por direito próprio. Essa discrepância de volume pode frustrar aqueles que desejam uma aplicação adequada da lei no setor.
