O executivo-chefe da Titanium Blockchain, Michael Stollery, foi condenado a quatro anos de prisão por seu envolvimento em um escândalo de oferta inicial de moedas em 2018 que deixou os investidores com US$ 21 milhões fora do bolso.
Stollery, que fundou o Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), foi uma figura central no que o Departamento de Justiça dos EUA chamou de “esquema de fraude de criptomoeda.”
O esquema girava em torno de uma ICO para TBIS que ocorreu entre o final de 2017 e o início de 2018, e o chefão do Titanium Blockchain foi fundamental em sua orquestração.
O caso é apenas o exemplo mais recente da repressão das autoridades sobre esquemas fraudulentos de criptomoedas e ressalta a necessidade de vigilância entre os investidores.
Titanium Blockchain arrecada US$ 21 milhões de forma fraudulenta
De acordo com uma reclamação apresentada pela U.S. Securities and Exchange Commission em 2018, Stollery enfrentou alegações de vários delitos relacionados à ICO, incluindo a falha em registrá-la no regulador.
De acordo com o DOJ, os investidores investiram em BARs, um token de criptomoeda, para participar do ICO, que arrecadou cerca de US$ 21 milhões dos EUA e do exterior. Stollery admitiu misturar os fundos arrecadados dos investidores da ICO com os seus próprios e usar uma parte para cobrir suas despesas pessoais, como contas de cartão de crédito e pagamentos de condomínio no Havaí.
A SEC também revelou que ele falsificou whitepapers e depoimentos e fez falsas alegações de associações comerciais com o Federal Reserve dos EUA para enganar os investidores sobre a credibilidade e o potencial de lucro do TBIS.
Em julho de 2022, ele se declarou culpado de fraude com valores mobiliários e, apesar de enfrentar até 20 anos de prisão, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por envolvimento no esquema fraudulento.
O caso de Michael Stollery destaca a ameaça constante de fraude criptográfica
A sentença do CEO da Titanium Blockchain destaca a questão da fraude criptográfica, que se tornou uma preocupação crescente nos últimos anos anos.
De acordo com um relatório da Federal Trade Commission, os americanos perderam mais de US$ 1 bilhão para fraude envolvendo criptomoedas de janeiro de 2021 a março de 2022,
A fraude criptográfica pode assumir várias formas, desde esquemas Ponzi até ICOs falsos e oportunidades de investimento fraudulentas. As vítimas geralmente são atraídas pela promessa de altos retornos, mas, na realidade, acabam perdendo todo o investimento.
Valor de mercado total da criptomoeda atualmente em US$ 1,12 trilhão no gráfico diário em TradingView.com
À medida que o mercado de criptomoedas continua a ganhar popularidade e adoção mainstream, mais pessoas correm o risco de serem enganadas por essas fraudes esquemas.
Em resposta a essa ameaça crescente, os reguladores estão intensificando seus esforços para combater a fraude criptográfica. A SEC lançou várias investigações sobre golpes de ICO, resultando em vários casos de destaque como o de Stollery.
A agência também emitiu alertas aos investidores sobre os riscos de investir em criptomoedas.
-Imagem em destaque da Gokhshtein Media
