De acordo com um alvo relatório, novas acusações foram reveladas contra Sam Bankman-Fried, o co-fundador da agora falida bolsa FTX. Bankman-Fried, que fundou uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, foi acusado de subornar autoridades chinesas.
De acordo com o relatório, um grande júri federal em Manhattan emitiu uma acusação revisada acusando Sam Bankman-Fried de autorizar a transferência de $ 40 milhões em criptomoeda destinada ao benefício de um ou mais funcionários do governo chinês.
Ex-CEO da FTX atingido com cobrança adicional por promotores
O suposto suborno foi pretendia descongelar contas pertencentes à Alameda Research, o fundo de hedge de Sam Bankman-Fried, que as autoridades chinesas haviam congelado. As contas supostamente continham mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas.
De acordo com o relatório, Bankman-Fried transferiu o pagamento do suborno por volta de novembro de 2021 da principal conta de negociação da Alameda para uma carteira privada de criptomoeda. Essa transferência supostamente permitiu que as contas fossem descongeladas pelas autoridades chinesas.
Segundo os promotores, depois que as contas foram descongeladas, Bankman-fried é acusado de autorizar a transferência de dezenas de milhões de dólares em criptomoeda adicional para completar o suborno.
Não há alívio à vista para Bankman-Fried em meio a problemas legais
De acordo com a Reuters, os promotores pediram que Bankman-Fried fosse indiciado em uma nova acusação de 13 acusações, que inclui acusações de orquestrar um esquema ilegal de doação de campanha e conspirar para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).
A FCPA é uma lei dos Estados Unidos que torna ilegal para cidadãos americanos subornar funcionários de governos estrangeiros para ganhar negócios, ao que acusou o co-fundador da bolsa FTX. Além da acusação da FCPA, o cofundador da FTX também enfrenta várias acusações de fraude por supostamente canalizar dinheiro da FTX para Alameda.
Além disso, o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan agendou uma audiência judicial para quinta-feira para indiciar Sam Bankman-Fried sobre as novas acusações. Bankman-Fried ainda não foi acusado dessas novas acusações, que foram adicionadas ao caso no mês passado.
De acordo com a Reuters, Sam Bankman-Fried está atualmente sob fiança de $ 250 milhões e está confinado à casa de seus pais casa em Palo Alto, Califórnia, antes de seu julgamento, que deve ocorrer em 2 de outubro.
O Bitcoin continua sua tendência de baixa no gráfico de 1 dia. Fonte: BTCUSDT no TradingView.com
No geral, as acusações e novas acusações contra o cofundador da FTX provavelmente terão um efeito cascata em todo o setor de criptomoedas, levando a um maior escrutínio de outros grandes players. Os reguladores dos EUA provavelmente usarão este caso como um precedente para aumentar a supervisão regulatória e apertar as regulamentações no setor de criptomoedas.
Imagem de destaque do Unsplash, caractere de TradingView.com
