O banco dos Emirados Árabes Mashreq usará uma ferramenta de monitoramento de transações para correspondentes bancários desenvolvida pela empresa israelense de segurança cibernética ThetaRay para detectar crimes financeiros, disseram as empresas na segunda-feira.
O valor do negócio foi não divulgado.
O Mashreq, que no passado pagou milhões de dólares aos EUA por violações de sanções, disse que a tecnologia do ThetaRay permitiu que os bancos”frustrem efetivamente os riscos de crimes financeiros no espaço cada vez mais complexo de-pagamentos fronteiriços.”
Os Emirados Árabes Unidos, a capital comercial da região, endureceram as regulamentações bancárias e financeiras nos últimos anos para combater a percepção de que é um ponto quente para dinheiro ilícito; instando os bancos a aumentar os esforços de combate à lavagem de dinheiro.
ThetaRay, que usa inteligência artificial para identificar ameaças cibernéticas financeiras, como lavagem de dinheiro ou fraude bancária, disse que o Mashreq foi seu primeiro cliente nos Emirados. Os Emirados Árabes Unidos e Israel estabeleceram laços em 2020.
Mashreq no ano passado concordou em pagar US$ 100 milhões em multas para resolver uma investigação do governo dos EUA sobre violações de sanções contra fazer negócios com o Sudão.
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